FBI درباره کلاهبرداری های استخراج نقدینگی رمزارز هشدار داد

دفتر تحقیقات فدرال (FBI) روز پنجشنبه هشداری برای سرمایه گذاران صادر کرد و به صاحبان رمزارزها در مورد کلاهبرداری که آنها را هدف قرار می دهد هشدار داد و اعلام کرد:

FBI این اطلاعیه را برای هشدار به شهروندان آمریکایی در مورد کلاهبرداری ارزهای دیجیتال با استفاده از یک استراتژی سرمایه گذاری به نام استخراج نقدینگی که در آن کلاهبرداران از صاحبان ارزهای دیجیتال، معمولا تتر (USDT) و یا اتریوم (ETH) دریافت می کنند، منتشر کرد.

FBI توضیح داد که استخراج نقدینگی یک استراتژی سرمایه گذاری است که برای کسب درآمد با ارز دیجیتال استفاده می شود. در عملیات استخراج نقدینگی قانونی، سرمایه گذاران، ارز دیجیتال خود را در یک استخر نقدینگی (لیکوییدیتی پول) به اشتراک می گذارند تا نقدینگی لازم برای انجام معاملات را به معامله گران ارائه دهند. در ازای آن، سرمایه گذار بخشی از کارمزد معاملات را دریافت می کند.

در این رابطه بخوانید‌ : اهرم معاملاتی (Leverage) چیست و چه تفاوتی با مارجین دارد؟

کلاهبرداران با ادعای استفاده از این استراتژی سرمایه‌ گذاری، قربانیان را متقاعد می‌ کنند که والت های ارزهای دیجیتال خود را به برنامه‌ های استخراج نقدینگی تقلبی مرتبط کنند. FBI هشدار داد که کلاهبرداران وجوه قربانیان را بدون اطلاع یا اجازه از قربانی برداشت می‌ کنند.

کلاهبرداران از طریق یک پیام در رسانه های اجتماعی، برنامه های دوستیابی یا سرویس های پیام رسانی مانند فیس بوک، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، واتساپ و … با قربانیان ارتباط برقرار می کنند.

FBI توضیح داد که قربانیان کلاهبرداری استخراج نقدینگی، ارزهای دیجیتال را از والت خود به پلتفرم استخراج نقدینگی منتقل می کنند. پس از سرمایه گذاری، آنها اغلب بازدهی را در داشبورد جعلی خود می بینند. آنها با اعتقاد به موفقیت سرمایه‌ گذاری‌ هایشان، دوباره ارز دیجیتال خریداری می‌ کنند. کلاهبرداران در نهایت تمام ارزهای دیجیتال ذخیره شده و سرمایه گذاری های انجام شده را به والتی که تحت کنترلشان می باشد، منتقل می کنند.

FBI خاطرنشان کرد: از ژانویه 2019، با توجه به گزارش مرکز شکایات جرایم اینترنتی FBI به نام (IC3)، این کلاهبرداری ها بیش از 70 میلیون دلار ضرر برای قربانیان به همراه داشته است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو