پلیس اسرائیل هشت مظنون را در ارتباط با یک طرح کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال پس از یورش به خانه های آنها و کشف مدارک مربوطه، دستگیر کرده است. یکی از مظنونان موشه هوگ (Moshe Hogeg)، مالک مشهور تیم لیگ برتری باشگاه فوتبال بیتار اورشلیم (Beitar Jerusalem) است.

8 نفر در طرح کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال در اسرائیل دستگیر شدند

پلیس اسرائیل روز پنجشنبه هشت مظنون را به اتهام سرقت ده ها میلیون شیکل (shekels) در یک طرح کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال دستگیر کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال مونرو (XMR) چیست؟

این دستگیری ها پس از آن صورت گرفت که ماموران واحد مبارزه با فساد لاهاو 433 (Lahav 433) پلیس به منازل و دفاتر مظنونان یورش بردند. آنها مدارک را جمع آوری کردند و اقلام مربوط به تحقیقات را ضبط کردند. به گفته پلیس، تحقیقات چندین ماه به طول انجامید و موارد مشکوک به پولشویی و جرایم مالیاتی کشف شد.

یکی از مظنونان موشه هوگ، مالک باشگاه فوتبال بیتر اورشلیم، یک باشگاه فوتبال حرفه ای اسرائیلی است که در لیگ برتر اسرائیل بازی می کند.

پلیس توضیح داد که مظنونان، یک طرح کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال را به شیوه ای سیستماتیک و در مدت زمان طولانی اجرا کردند.

پلیس با اشاره به اینکه آنها با چندین پروژه مرتبط با کریپتو از سرمایه گذاران کلاهبرداری کردند، گفت:

هر کدام از آن ها در حالی که پیشنهادات غیرواقعی و به ظاهر سودآور به سرمایه‌ گذاران ارائه می‌ کردند میلیون‌ ها شیکل به جیب زدند.

علاوه بر کلاهبرداری از ارزهای دیجیتال، پلیس گفت که هوگ مظنون به ارتکاب جرایم جنسی نیز می باشد. هوگ هر دو اتهام را رد کرده است.

کارمندان سابق یک صندوق سرمایه گذاری اسرائیلی که ادعا می کنند سه مورد از بزرگترین عرضه اولیه های کوین اسرائیل (ICO) در سال های 2017 و 2018 کلاهبردار های آشکاری بودند در ماه می از هوگ و چندین فرد دیگر شکایت کردند.

سه ICO که توسط سیرین لبز (Sirin Labs)، اس تی اکس تکنولوژی Stx Technologies Ltd(Stox) و لید کوین (Leadcoin) راه اندازی شدند، مجموعا 250 میلیون دلار از سرمایه گذاران در سراسر جهان جمع آوری کردند.

وکلای هوگ  به نام های موشه مازور (Moshe Mazor) و آمیت حداد (Amit Hadad) روز پنجشنبه بیان کردند که موکلشان به شدت اتهامات وارده علیه خود را رد و به طور کامل با بازرسان همکاری می کند. آن ها افزودند:

ما مطمئن هستیم که در پایان تحقیقات مشخص خواهد شد که هیچ دلیلی برای اتهام علیه وی وجود ندارد.

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال بایننس یو اس دی (BUSD) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

برای خرید و فروش تتر به مارکت نیپوتو مراجعه کنید.