تتر اعلام کرد تاکنون در بیش از ۱٬۸۰۰ پرونده در ۶۲ کشور به نهادهای مجری قانون کمک کرده و در مجموع ۳.۴ میلیارد دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های مشکوک به جرم را مسدود کرده است.

شرکت تتر به درخواست مقامات ترکیه، بیش از نیم میلیارد دلار رمزارز را مسدود کرده است. دارایی‌هایی که گفته می‌شود به یک شبکه شرط‌بندی آنلاین غیرقانونی و پول‌شویی مرتبط بوده‌اند.

توقیف دارایی‌ها در پرونده شرط‌بندی غیرقانونی

هفته گذشته، دادستان‌های استانبول از توقیف حدود ۴۶۰ میلیون یورو (۵۴۴ میلیون دلار) دارایی متعلق به ویسل شاهین خبر دادند. فردی که به اداره پلتفرم‌های شرط‌بندی غیرقانونی و پول‌شویی متهم است.

در این رابطه بخوانید‌ : سود باز یا اپن اینترست (open interest) در بازار آتی کریپتو چیست؟

در ابتدا، مقامات نام شرکت رمزارزی دخیل در این پرونده را اعلام نکردند، اما پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، به بلومبرگ گفت این شرکت Tether Holdings SA، صادرکننده استیبل‌کوین USDT با ارزش بازار ۱۸۵ میلیارد دلار بوده است.

آردوینو در این‌باره گفت:

«نهادهای مجری قانون به سراغ ما آمدند، اطلاعاتی ارائه دادند، ما آن اطلاعات را بررسی کردیم و مطابق قوانین کشور اقدام کردیم. دقیقاً همان کاری که هنگام همکاری با وزارت دادگستری آمریکا، اف‌بی‌آی و دیگر نهادها انجام می‌دهیم.»

این اقدام بخشی از یک تحقیق گسترده‌تر علیه شبکه‌های زیرزمینی قمار و پرداخت در ترکیه بوده است. به گزارش بلومبرگ، ترکیه تاکنون در پرونده‌های مرتبط بیش از ۱ میلیارد دلار دارایی را توقیف کرده است.

تتر و سرکل ۵٬۷۰۰ کیف‌پول را در لیست سیاه قرار دادند

بر اساس داده‌های شرکت تحلیل بلاک‌چین Elliptic، صادرکنندگان استیبل‌کوین، عمدتاً تتر و Circle تا اواخر سال ۲۰۲۵ حدود ۵٬۷۰۰ کیف‌پول حاوی تقریباً ۲.۵ میلیارد دلار دارایی را مسدود کرده‌اند.

حدود سه‌چهارم این آدرس‌ها در زمان مسدودسازی، شامل USDT بوده‌اند.

تتر همچنین به بلومبرگ اعلام کرده که در بیش از ۱٬۸۰۰ تحقیق قضایی در ۶۲ کشور همکاری داشته که نتیجه آن مسدودسازی ۳.۴ میلیارد دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های مجرمانه بوده است.

ادامه فشارهای نظارتی بر USDT

با وجود این همکاری‌ها، USDT همچنان زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار دارد. ماه گذشته، دادستان‌های آمریکا یک شهروند ونزوئلایی را به پول‌شویی ۱ میلیارد دلار عمدتاً با استفاده از USDT متهم کردند.

همچنین پژوهشگران بلاک‌چین، تراکنش‌های بزرگ USDT را به فعالیت‌های دور زدن تحریم‌ها مرتبط دانسته‌اند.

سال گذشته، شرکت Bitrace گزارش داد که در سال ۲۰۲۴ حدود ۶۴۹ میلیارد دلار استیبل‌کوین معادل ۵.۱۴٪ از کل حجم تراکنش‌های استیبل‌کوین از طریق آدرس‌های بلاک‌چینی پرریسک جابه‌جا شده است. در این میان، USDT مبتنی بر شبکه ترون بیش از ۷۰٪ از این فعالیت‌ها را به خود اختصاص داده است.

همچنین بخوانید : شبکه آربیتروم چیست؟ معرفی توکن ARB

ارزش بازار USDT به ۱۸۷ میلیارد دلار رسید

طبق گزارش Cointelegraph، ارزش بازار USDT تتر در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵ به رکورد ۱۸۷.۳ میلیارد دلار رسید و با وجود رکود کلی بازار کریپتو پس از سقوط اکتبر، ۱۲.۴ میلیارد دلار رشد را ثبت کرد.

در حالی که USDT در حال رشد بود، استیبل‌کوین‌های رقیب عملکرد ضعیف‌تری داشتند. USDC شرکت Circle تقریباً بدون تغییر باقی ماند و USDe شرکت Ethena حدود ۵۷٪ از ارزش خود را از دست داد.

رکوردهای جدید در استفاده از شبکه تتر

استفاده از شبکه نیز رشد چشمگیری داشت.

تعداد کیف‌پول‌های فعال ماهانه USDT به ۲۴.۸ میلیون رسید که حدود ۷۰٪ از کل آدرس‌های دارنده استیبل‌کوین را شامل می‌شود.

همچنین حجم انتقال‌های سه‌ماهه به ۴.۴ تریلیون دلار در قالب ۲.۲ میلیارد تراکنش رسید که رکوردهای جدیدی در داده‌های آن‌چین محسوب می‌شوند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو