ناظران تحریم های سازمان ملل خاطرنشان کردند که کره شمالی در پولشویی 147.5 میلیون دلار ارز دیجیتال سرقت شده از یک صرافی دست داشته است. بر اساس گزارش رویترز، مجرمان کره شمالی در ماه مارس از طریق پلتفرم تورنادوکش Tornado Cash ارزهای دیجیتال به سرقت رفته را پولشویی کردند.

ناظران تحریم های این نهاد بین المللی روز جمعه یک سند محرمانه را به کمیته تحریم های شورای امنیت سازمان ملل ارائه کردند. بر اساس این سند که توسط رویترز مشاهده شده ناظران در حال بررسی 97 حمله سایبری به شرکت‌های کریپتو  به ارزش حدود 3.6 میلیارد دلار هستند که توسط مظنونان کره شمالی طی 7 سال گذشته انجام شده است.

علاوه بر این، تنها در سال جاری، کره شمالی مشکوک به سرقت 11 ارز دیجیتال به ارزش 54.7 میلیون دلار است. در این سند آمده است: «ممکن است این حملات توسط کارمندان فناوری اطلاعات کره شمالی که سهواً توسط شرکت‌های کوچک مرتبط با کریپتو استخدام شده‌اند، انجام شده باشند».

در این رابطه بخوانید‌ : قرارداد آتی معکوس (Inverse futures contract) چیست؟

یکی از حملات مهم مربوط به سرقت رمز ارز 147.5 میلیون دلاری از صرافی کریپتو HTX در سال 2023 بود که پولشویی شد.

طبق گزارشی از شرکت Elliptic، گروه لازاروس کره شمالی در سرقت 112.5 میلیون دلار ارز دیجیتال از صرافی کریپتو HTX و HECO Bridge، دست داشته است.

از 13 مارس 2024، بیش از 100 میلیون دلار از این دارایی های مسروقه از طریق Tornado Cash شسته شده است.

اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری ایالات متحده (OFAC) تورنادو کش را در 8 آگوست 2022 تحریم کرد. مقامات آن را متهم کردند که از سال 2019 به هکرها اجازه داده است تا 7 میلیارد دلار ارز دیجیتال را پولشویی کنند.

الکسی پرتسف توسعه دهنده آن در اگوست 2022 در هلند بازداشت شد، زمانی که تورنادو کش توسط دولت ایالات متحده در لیست سیاه قرار گرفت. روز سه شنبه، پرتسف توسط یک قاضی هلندی در دادگاه s-Hertogenbosch به پولشویی محکوم شد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو