اقدامات دو کوان (Do Kwon)، توسعه‌دهنده ارز دیجیتال و یکی از بنیان‌گذاران ترافرم لبز (Terraform Labs) همچنان تحت بررسی محققان چندین کشور است. اخیراً دادستان های کره جنوبی فاش کردند که مدیر عامل این شرکت حدود 90 میلیارد وون که ارزشی در حدود 7 میلیارد دلار دارد به شرکت حقوقی کیم اند چانگ (Kim and Chang) قبل از فروپاشی شبکه ترا Terra پرداخت کرده است.

طبق گزارش رسانه های محلی، به نظر می رسد این اقدام یک حرکت حساب شده است و کوان سقوط قریب الوقوع اکوسیستم Terra-Luna را پیش بینی کرده بود. دادستان ها معتقدند که کوان از سقوط ترا آگاه بوده و برای واکنش های قانونی پیش رو آماده شده است. به این ترتیب، دادستان ها در حال بررسی هستند تا کشف کنند پول از کجا آمده است زیرا حواله درست قبل از سقوط ارسال شده است.

این گزارش همچنین فاش کرد که وکلای شرکت حقوقی با دو کوان و هان چانگ جون (Han Chang-joon)، مدیر ارشد مالی ترافرم لبز در مونته نگرو جلسه ای برگزار کردند. دادستان ها اکنون به دنبال استفاده از اطلاعات پیش پرداخت برای ایجاد و تشکیل پرونده کلاهبرداری علیه کوان هستند.

در این رابطه بخوانید‌ : شاخص فاندینگ ریت (Funding Rates) در بازار کریپتو چیست؟

در سال 2018، ترافرم لبز اکوسیستم Terra را راه اندازی کرد که یک پلت فرم پرداخت مبتنی بر بلاک چین است. با این حال، پس از رسیدن به رکوردی در نوامبر 2021، ارز دیجیتال آن LUNA افت قابل توجهی را تجربه کرد که منجر به بی ثباتی در سیستم ترافرم و در نهایت منجر به فروپاشی قابل توجه اکوسیستم شد.

ظاهراً دو کوان وجوه دزدیده شده را به بیت کوین BTC تبدیل کرده است. چند روز قبل، مقامات کره جنوبی همچنین فاش کردند که دو کوان و همکارانش با دارایی های به سرقت رفته به ارزش حدود 414.5 میلیارد وون (حدود 314.2 میلیون دلار) مرتبط هستند. اگرچه کوان میلیون ها دلار جمع آوری کرده است، اما هیچ یک از دارایی های متصل به او قابل دسترسی یا کنترل دولت کره جنوبی نیست.

بر اساس گزارشی از منبع رسانه محلی KBS، مدیر عامل سابق که اکنون دستگیر شده، ظاهراً از پلتفرم های مبادله ارزهای دیجیتال خارجی برای انتقال اکثر دارایی های سرقت شده به بیت کوین (BTC) به جای سرمایه گذاری در دارایی های مشهود استفاده کرده است.

به همین ترتیب، دفتر دادستانی ناحیه جنوبی سئول دارایی های قابل توجهی از کارکنان سابق ترا را مصادره کرد تا از فروش و گنجاندن آنها در پرونده های قانونی احتمالی جلوگیری شود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو