برادر یکی از مدیران سابق کوین بیس (Coinbase) در یک پرونده معامله داخلی ارزهای دیجیتال به جرم خود اعتراف کرده است. به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ)، وی با حکم 20 سال زندان فدرال مواجه است.

اولین پروند معامله داخلی کریپتو وزارت دادگستری امریکا

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز دوشنبه اعلام کرد که نیکیل واهی (Nikhil Wahi)، برادر یکی از مدیران سابق شرکت کوین بیس، به یک فقره کلاهبرداری اعتراف کرد. وزارت دادگستری آمریکا آن را اولین پرونده معاملات داخلی ارزهای دیجیتال نامید.

وزارت دادگستری آمریکا آن را اولین پرونده معامله داخلی ارزهای دیجیتال نامید. نیکیل واهی در ماه جولای دستگیر شد.

در این رابطه بخوانید‌ : ماینینگ بیت کوین (Bitcoin Mining) چیست؟ و با چه هدفی انجام میشود؟

برادر او، ایشان واهی (Ishan Wahi)، از اکتبر 2020 در کوین بیس به عنوان مدیر محصول کار می کرد.

وزارت دادگستری توضیح داد که بین ژوئیه 2021 و می 2022، نیکیل واهی از اطلاعات محرمانه کوین بیس استفاده کرده است.

نیکیل واهی از برادرش اطلاعاتی مبنی بر فهرست کردن کوین های جدید را دریافت می کرد و سپس قبل از اینکه آن کوین ها فهرست شوند، از والت های بلاکچین ناشناس اتریوم برای خریدشان استفاده می کرد.

پس از اعلامیه‌ های عمومی کوین بیس در خصوص فهرست کردن کوین های جدید، نیکیل واهی ارزهای خود را می فروخت و سود کسب می کرد.

وزارت دادگستری توضیح داد که نیکیل واهی برای پنهان کردن خریدهای خود از حساب‌هایی به نام دیگران استفاده کرده و ارزهای دیجیتال و درآمد حاصل از آن‌ را از طریق چندین والت ناشناس بلاکچین اتریوم به حساب خود منتقل کرده است.

وزارت دادگستری افزود: نیکیل واهی به طور منظم والت های جدید بدون سابقه تراکنش‌های قبلی را ایجاد و از آن ها استفاده می‌ کرد تا ردپای خود را پنهان کند.

نیکیل واهی، 26 ساله، اهل سیاتل، واشنگتن، به یک فقره توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری مجرم شناخته شده و حداکثر مجازات آن 20 سال زندان است.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) همچنین دو برادر و دوستشان را به انجام مبادلات داخلی متهم کرد.

نیکیل واهی و دوستش حداقل 25 ارز دیجیتال را خریداری کردند و سپس مدت کوتاهی پس از اعلامیه فهرست عمومی آنها را برای کسب سود فروختند. کمیسیون بورس و اوراق بهادار توضیح داد که مجرمان از این طرح معاملات داخلی در مجموع بیش از 1.1 میلیون دلار سود کسب کردند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش ترون برای شما فراهم شده است.

همچنین بخوانید : بلاکچین (Blockchain) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟