به دنبال هشدار واحد اطلاعات مالی هند، آژانس های امنیتی در حال بررسی این تراکنش ها هستند که بین سال های 2019 تا 2021 انجام شده است.

آژانس های تحقیقاتی هند در حال بررسی سه صرافی رمزارز به دلیل نقش آنها در معاملات غیرقانونی تجارت مواد مخدر هستند.

طبق گزارشی در اکونومیک تایمز، این معاملات مالی برای معاملات مشکوک مواد مخدر در نیجریه، جزایر کیمن، و جزایر ویرجین بریتانیا از طریق سه شرکت مدیریت دارایی دیجیتال هند انجام شده است.

در این رابطه بخوانید‌ : میپل فایننس چیست؟ و چه ویژگی هایی دارد؟

معاملات غیرقانونی مواد مخدر

اداره اجرایی هند (ED) و اداره مالیات بر درآمد، در حال بررسی این پرونده هستند.

اکونومیک تایمز به نقل از یک مقام بلندپایه دولتی ناشناس گفت: از ارز دیجیتال برای خرید و فروش مواد مخدر استفاده شد و برخی از این شرکت‌ ها آن را پردازش کردند، آژانس تا کنون توانسته معاملاتی به ارزش 28000 کرور روپیه (3.5 میلیارد دلار) را ردیابی کند.

به گفته بازرسان، اکثر این تراکنش ها از طریق این سه شرکت (صرافی) رمزارز انجام شده است و به مقامات گزارش نشده است.

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه ها، این معاملات که بین سال های 2019 تا 2022 انجام شده، پس از دستگیری چند قاچاقچی مواد مخدر توسط شعبه مبارزه با مواد مخدر حیدرآباد (Hyderabad) برملا شد. آنها قبلا در دارک وب کار می کردند و برای پرداخت هایشان از رمزارز استفاده می کردند.

FIU یک آژانس ملی است که همه گزارش‌ های مربوط به تراکنش‌ های مالی مشکوک را از آژانس‌ های تحقیقاتی هند دریافت و با سازمان‌ های مجری قانون در سطح بین‌ المللی برای تحقیق در مورد تامین مالی تروریسم و ​​مواد مخدر همکاری می‌ کند.

دارک نت و کریپتو را بررسی کنید

آمیت شاه (Amit Shah)، وزیر کشور هند هفته گذشته در نشستی درباره قاچاق مواد مخدر و امنیت ملی گفت که قاچاق مواد مخدر از طریق دارک نت و ارزهای دیجیتال در سال‌ های اخیر افزایش یافته است.

در چند ماه گذشته، آژانس‌ های تحقیقاتی هند در حال تعقیب کلاهبرداری‌ ها و تخلفات فضای رمزارز خود هستند.

اداره اجرایی هند در ماه آگوست، دفتر و محل سکونت مدیران ارشد CoinSwitch Kuber، را به دلیل نقض قوانین اکسچنج بازرسی کرد. پیش از این گزارش شده بود که اداره اجرایی هند در حال تحقیق از 10 شرکت خصوصی برای پولشویی 125 میلیون دلاری است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش دوج کوین برای شما فراهم شده است.

همچنین بخوانید : برنامه معاملاتی چیست؟ و یک برنامه معاملاتی خوب چه ویژگی هایی دارد؟