حدود ۱۷۰۰ سرمایه‌گذار بریتانیایی علیه صرافی بایننس و بنیان‌گذار آن، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، شکایتی به ارزش ۱۵۰ میلیون پوند (حدود ۲۰۰ میلیون دلار) ثبت کرده‌اند. شاکیان مدعی هستند که بایننس بدون دریافت مجوزهای قانونی لازم، محصولات مشتقه مرتبط با ارزهای دیجیتال را به مشتریان بریتانیایی عرضه و به فروش رسانده است.

ادعای نقض قوانین مالی بریتانیا

شرکت حقوقی KP Law که نمایندگی این سرمایه‌گذاران را بر عهده دارد، اعلام کرده که توکن‌های اهرمی، قراردادهای آتی و اختیار معامله ارائه‌شده توسط بایننس، قانون خدمات و بازارهای مالی بریتانیا (Financial Services and Markets Act 2000) را نقض کرده‌اند.

به گفته این شرکت، بایننس حتی پس از آنکه سازمان راهبری امور مالی بریتانیا (FCA) در ژانویه ۲۰۲۱ ارائه چنین محصولات پرریسکی به سرمایه‌گذاران خرد را ممنوع کرد، همچنان این خدمات را در دسترس کاربران قرار داده بود.

در این رابطه بخوانید‌ : آوا (تراولا) چیست؟ بررسی جامع 2025

KP Law در این باره اعلام کرد:

«به نظر می‌رسد هیچ مانع مؤثری برای جلوگیری از دسترسی مشتریان بریتانیایی به این محصولات وجود نداشته است.»

پاسخ بایننس به شکایت

بایننس در واکنش به این پرونده اعلام کرد:

«ما از خود در برابر این ادعاها از طریق روند قانونی مناسب دفاع خواهیم کرد و همچنان به تعهدات خود در قبال کاربران و فعالیت مطابق با قوانین و مقررات قابل اجرا پایبند هستیم.»

این شکایت به فهرست رو به رشد پرونده‌های حقوقی و نظارتی علیه بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال جهان اضافه می‌شود.

بایننس اخیراً نیز نتوانست پیش از مهلت تعیین‌شده اول جولای، مجوز منطبق با مقررات بازار دارایی‌های رمزارزی اتحادیه اروپا (MiCA) را از هیچ‌یک از کشورهای عضو این اتحادیه دریافت کند.

علاوه بر این، این صرافی با اتهاماتی مبنی بر تسهیل حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با یک سرمایه‌گذار ایرانی تحت تحریم مواجه شده است.

ضررهای سنگین کاربران بریتانیایی

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، یکی از شاکیان این پرونده توماس سوتاس (Tomas Sutas) نام دارد که به‌عنوان مدیر کنترل مالی فعالیت می‌کرد. او بیش از ۱۳۲ هزار و ۴۰۰ دلار در محصولات مشتقه بایننس سرمایه‌گذاری کرده بود، اما ارزش سرمایه او به‌طور کامل از بین رفت.

خبرگزاری رویترز نیز گزارش داده که چندین کاربر بریتانیایی از طریق این محصولات «ده‌ها هزار پوند» ضرر کرده‌اند.

شرکت حقوقی KP Law اعلام کرده که همچنان در حال بررسی ابعاد کامل این پرونده و شناسایی تمامی افراد آسیب‌دیده است.

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال آستر (ASTER) چیست؟ معرفی کامل پروژه Aster

این شرکت در بیانیه‌ای عنوان کرد:

«اگرچه تعداد دقیق کاربران بریتانیایی آسیب‌دیده به‌صورت عمومی مشخص نیست، اما بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال جهان محسوب می‌شود و این موضوع نشان می‌دهد تعداد قابل‌توجهی از کاربران ممکن است تحت تأثیر این مسائل قرار گرفته باشند.»

محدودیت‌های بایننس در بریتانیا از سال ۲۰۲۱ آغاز شد

فعالیت‌های بایننس در بریتانیا از ژوئن ۲۰۲۱ با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شد. سازمان (FCA) به شرکت Binance Markets Limited اعلام کرد بدون دریافت مجوز کتبی، اجازه فعالیت در این کشور را ندارد.

طبق گزارش رویترز، این شکایت در دادگاه عالی لندن ثبت شده است.

علاوه بر بایننس و چانگ‌پنگ ژائو، شرکت وابسته به بایننس با نام Nest Exchange و همچنین افرادی با عنوان «اشخاص ناشناس» نیز در فهرست متهمان این پرونده قرار گرفته‌اند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو