کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال در لینکدین معمولاً با پیشنهادهای فهرست توکن از سوی کاربران لینکدین که ادعا می‌کنند از صرافی‌های معتبر ارز دیجیتال هستند، شروع می‌شود.

طبق توییت چانگ پنگ زآئو (Changpeng Zhao)، مدیر عامل صرافی بایننس، تنها حدود 50 نفر از 7000 کاربری که ادعا می کنند کارمندان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در لینکدین هستند، واقعی هستند. این مدیر اجرایی از نبود سیستم احراز هویت در لینکدین ابراز تاسف کرد و گفت:

“کاش لینکدین قابلیتی داشت که به بایننس اجازه می داد افراد را تایید کند تا بسیاری با معرفی خود به عنوان مسئول لیست کردن توکن های صرافی از مردم کلاهبرداری نکنند. مراقب باشید.”

در این رابطه بخوانید‌ : صندوق ETF فیوچرز اتریوم چیست و عملکرد آن به چه صورت است؟

کلاهبرداری رمزارز لینکدین معمولاً به عنوان یک درخواست از سوی شخصی با هویت جعلی مدیر یک صرافی کریپتو به سهامداران پروژه در مورد فهرست کردن توکن آغاز می شود. پروفایل ها هوشمندانه ساخته شده‌اند تا سال‌ها تجربه در این صنعت را نشان دهند، همراه با ارتباطات متعدد تا تصویری از مشروعیت ظاهری را ارائه دهند.

پیشنهاد فهرست از طرف یکی از اعضای لینکدین که ادعا می کند از صرافی بیت هامب است. منبع:  Zhiyuan Sun

پس از یافتن قربانی، کلاهبردار اسنادی را از طریق ایمیل یا تلگرام ارسال می‌کند که حاوی جزئیات فرآیند فهرست‌ به همراه سپرده اولیه لازم برای ارائه خدمات است. به محض اینکه قربانی دارایی های دیجیتال درخواستی را به آدرس سپرده منتقل می کند، کلاهبردار تمام راه های ارتباطی را قطع می کند و مبلغ را به سرقت می برد.

اسناد جعلی فهرست توکن در بیتفینکس که ادعا می کند برای شروع فرآیند به سپرده گذاری 250000 تتر نیاز دارد. منبع:  Zhiyuan Sun

صرافی های قانونی معمولاً به سپرده اولیه یا کارمزد برای لیست کردن نیاز ندارند. درعوض، یک تیم با دقت توکن را از جهت امنیت، انطباق، چارچوب قانونی و ابزار کلی بررسی می‌کند و سپس جلسه‌ای را با صادرکننده دارایی برای بحث در مورد مراحل بعدی تعیین می‌کند. بسته به مقیاس یک پروژه، توسعه‌دهندگان می‌توانند روزانه با پیشنهادهای به اصطلاح فهرست‌بندی جعلی مواجه شوند.

یک پیشنهاد جعلی برای فهرست کردن توکن در Binance.US. منبع: Zhiyuan Sun

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش دوج کوین برای شما فراهم شده است.