شرکت نتفلیکس روز جمعه اعلام کرد که «دستور ساخت مستندی درباره یک زوج کلاه بردار که دارای بزرگترین پرونده جرم مالی در تاریخ هستند، را داده است».

این شرکت توضیح داد که کریس اسمیت، که به خاطر کارگردانی مستند فایره: «بزرگترین مهمانی که هرگز اتفاق نیوفتاد» و « تایگر کینگ» شهرت دارد، قرار است کارگردانی و تولید مجموعه مستند بیت فینکس «Bitfinex» را بر عهده بگیرد.

علاوه بر این، نیک بیلتون (Nick Bilton)، نویسنده و تهیه‌کننده که بخاطر مستند های «مشهور جعلی»، «مخترع: به دنبال خون در دره سیلیکون» و «امریکن کینگ پین» شهرت دارد، قرار است مجموعه مستند بیت فینکس را بسازد.

در این رابطه بخوانید‌ : اکوسیستم دیفای DeFi بیت کوین چیست؟

این مستند در مورد زوجی است که گفته می شود در سال 2016، بیش از 4 میلیارد دلار بیت کوین از صرافی ارزهای دیجیتال بیت فینکس به سرقت برده و پولشویی کرده اند.

نتفلیکس :« ایلیا لیختنشتاین هلندی و هیدر مورگان در روز سه‌شنبه ۸ فوریه، در آپارتمان خود در شهر نیویورک دستگیر شدند و اکنون با اتهام تبانی برای پولشویی نزدیک به ۱۲۰ هزار بیت‌کوین مرتبط با هک یک صرافی ارز دیجیتال در سال ۲۰۱۶ روبرو هستند.»

لیختنشتاین، دارای تابعیت دوگانه ایالات متحده و روسیه است، و یکی از بنیانگذاران میکس رنک (Mixrank)، یک استارت آپ تحت حمایت Y-Combinator و مورگان یک خواننده رپ به نام Razzlekahn است.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز سه شنبه اعلام کرد که لیختنشتاین، 34 ساله، و همسرش، مورگان، 31 ساله، به اتهام «پولشویی 4.5 میلیارد دلار ارز دیجیتال سرقت شده» از هک بیت فینکس در سال 2016 دستگیر شده اند. اسناد دادگاه نشان می دهد که آنها «ظاهراً برای پولشویی 119،754 بیت کوین» که از صرافی ارزهای دیجیتال به سرقت رفته بود، اقدام کردند.

وزارت دادگستری همچنین 94،636 بیت کوین از آنها ضبط کرد که «بزرگترین توقیف ارز دیجیتال تا به امروز با ارزشی بیش از 3.6 میلیارد دلار» توصیف شده است. در زمان نگارش این خبر، ارزش این بیت کوین های توقیف شده بیش از 4 میلیارد دلار است.

اسناد دادگاه به جزئیات بیشتر تکنیک‌های این زوج، از جمله استفاده از هویت‌های ساختگی برای راه‌اندازی حساب‌های آنلاین، استفاده از برنامه‌هایی برای خودکارسازی تراکنش‌ها، واریز وجوه دزدیده شده به حساب‌ها در اکسچنج های مختلف ارزهای دیجیتال و بازارهای دارک نت، و استفاده از ارز مجازی تقویت شده با قابلیت ناشناسی (AEC)، در عملی که به عنوان “پرش زنجیره ای” شناخته می شود اشاره کرده است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو