پلیس هند، تحقیقاتی را در مورد Bitconnect آغاز کرده و پس از اینکه یک سرمایه گذار گزارش داد که در این طرح پانزی رمزارز، از او کلاهبرداری شده، بنیانگذار آن را متهم کرد. به گفته مقامات ایالات متحده، ارزش بازاری این طرح به 3.4 میلیارد دلار رسید. گفته می شود موسس و همدستانش حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران کلاه برداری کرده اند.

بنیانگذار Bitconnect تحت تعقیب پلیس هند است

بنیانگذار Bitconnect، پس از اینکه توسط ایالات متحده به کلاهبرداری از سرمایه‌ گذاران متهم شد، توسط پلیس هند در شهر پونا، ماهاراشترا (Pune Maharashtra) تحت تعقیب قرار گرفت.

پلیس پونا تحقیقاتی را درباره این طرح ارزهای دیجیتال آغاز کرد و پس از ارائه اولین گزارش اطلاعاتی (FIR) توسط یک وکیل محلی به نام ساتیش کومبانی (Satish Kumbhani)، برای بنیانگذار آن یک پرونده تشکیل داد. او همچنین شش فرد دیگر که در این طرح دخیل بودند را نام برد.

در این رابطه بخوانید‌ : یورو تتر EURt (Euro Tether) چیست؟

پلیس هند هم اکنون در جستجوی متهمان می باشد، اما هنوز آن ها را دستگیر نکرده است. آنها همچنین در حال بررسی هستند که آیا این افراد از سرمایه گذاران بیشتری کلاهبرداری کرده اند یا خیر.

کومبانی، یک شهروند هندی، در حال حاضر توسط اداره تحقیقات فدرال (FBI) تحت بازجویی قرار گرفته است. در ماه فوریه ایالات متحده او را به بنیانگذاری یک طرح تقلبی رمزارز متهم کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) طرح Bitconnect را یک طرح جهانی پانزی نامید و توضیح داد:

Bitconnect یک پلتفرم تقلبی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است که به ارزش بازاری 3.4 میلیارد دلار رسید.

وزارت دادگستری توضیح داد که کومبانی، 36 ساله، از همال هند، سرمایه گذاران را گمراه کرده است. آنها ادعا کردند که از یک فناوری انحصاری، یعنی ربات معاملاتی بیت کانکت (Bitconnect Trading Bot) و نرم‌ افزار نوسانگیری (Volatility Software) برای دریافت سودی چشمگیر و بازدهی تضمینی با استفاده از پول سرمایه‌ گذاران استفاده کرده اند. این وزارت تاکید کرد:

Bitconnect به عنوان یک طرح پانزی، پول سرمایه گذاران جدید را به سرمایه گذاران قدیمی پرداخت می کرد.

وزارت دادگستری افزود: در مجموع، کومبانی و همکارانش حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران کلاه برداری کردند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش کاردانو برای شما فراهم شده است.