دو مرد توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده به دلیل اجرای یک طرح کلاه برداری رمزارز که منجر به سرقت 44 میلیون دلار پول سرمایه‌ گذاران شد، متهم شدند.

کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) دو ساکن ایالات متحده و نهادهای آنها را به اجرای یک طرح سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال که از بیش از 170 سرمایه گذار کلاهبرداری کرده بود، متهم کرد.

کمیسیون معاملات آتی کالا در یک بیانیه رسمی مطبوعاتی، ادعا کرد که متهمان، سام ایکورتی (Sam Ikkurty) و راویشانکار آوادهانام (Ravishankar Avadhanam)، از طریق چندین نهاد شرکتی تحت کنترل خود، مجموعا 44 میلیون دلار از سرمایه گذاران جمع آوری کرده اند.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال مانا (MANA) چیست؟

این قانونگذار همچنین متهمان را به اداره یک استخر کالای غیرقانونی و عدم ثبت نام به عنوان اپراتور استخر کالا در کمیسیون معاملات آتی کالا متهم کرده است.

طبق شکایت کمیسیون، این دو نفر، سه صندوق دارایی دیجیتال Ikkurty Capital، Rose City Income Fund و Seneca Ventures را برای سرمایه گذاران تبلیغ کردند. آنها سرمایه گذاران ناآگاه را جذب کرده و در دام انداخته اند.

این نهادها در ژانویه 2021 سرمایه گذاران را از طریق کانال های مختلف مانند وب سایت رسمی، کانال یوتیوب و چندین روش دیگر هدف قرار دادند. برخی از ادعاهای جعلی این بود که وجوه جمع‌ آوری شده برای سرمایه‌ گذاری در دارایی‌ های دیجیتال مختلف، کالاها، مبادلات، مشتقات و قراردادهای آتی مورد استفاده قرار می‌ گیرد که سالانه بازده بالایی را به همراه خواهد داشت. آنها توانستند 44 میلیون دلار از حدود 170 سرمایه گذار جمع آوری کنند.

کمیسیون معاملات آتی کالا همچنین ادعا کرد که به جای سرمایه‌ گذاری با پول های سرمایه‌ گذاران، وجوه مشارکت‌ کنندگان را با توزیع آن‌ بین سایر شرکت‌ کنندگان، به شیوه‌ ای شبیه به طرح پانزی جمع آوری کردند.

علاوه بر این، کمیسیون خاطرنشان کرد که ایکورتی و آوادهانام بخشی از وجوه را برای خود و سایر شرکت‌ کنندگان نگه داشته و بقیه را به نهادهای خارج از کشور تحت کنترل خود منتقل کردند.

متهمان برخی از وجوه مشارکت کنندگان را به حساب های دیگر تحت کنترل خود انتقال دادند. متهمان همچنین میلیون ها دلار را به یک نهاد خارج از کشور منتقل کردند و ممکن است وجوه را به یک صرافی ارزهای دیجیتال خارجی منتقل کرده باشند. در این شکایت آمده است، هیچ یک از این وجوه به استخر بازگردانده نشده است.

کمیسیون معاملات آتی کالا به دنبال کسب غرامت است

یک دادگاه فدرال ایالات متحده پیش از این دستور مسدود کردن دارایی های متهمان را به همراه دستورالعمل هایی برای حفظ اسناد مربوط به این طرح و حفظ وجوه سرمایه گذار صادر کرده است.

کمیسیون معاملات آتی کالا در حال حاضر به دنبال بازپرداخت و از بین بردن دستاوردهای غیرقانونی است. این کشور همچنین در تلاش برای اعمال مجازات های پولی، ممنوعیت های دائمی معاملاتی و احکامی علیه نقض قانون بورس کالا (CEA) و مقررات کمیسیون است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : لیکوییدیتی (liquidity) در صرافی های ارز دیجیتال چیست؟