/ اخبار اکسچنج ها / 25 سال حبس برای مدیرعامل یک اکسچنج غیرمجاز در کالیفرنیا به اتهام پولشویی 13 میلیون دلاری

زمان مطالعه : 5 دقیقه

25 سال حبس برای مدیرعامل یک اکسچنج غیرمجاز در کالیفرنیا به اتهام پولشویی 13 میلیون دلاری

25 سال حبس برای مدیرعامل یک اکسچنج غیرمجاز در کالیفرنیا به اتهام پولشویی 13 میلیون دلاری

هیوگو سرجیو (Hugo Sergio Mejia) ، معامله گر 49 ساله موافقت کرد که به اتهام پولشویی 13 میلیون دلاری و اداره اکسچنج غیرمجاز اعتراف کند.

 

دادستانی ایالات متحده وی را به استفاده از مجموعه ای از شرکت ها برای پنهان کردن ماهیت واقعی اقداماتش متهم کرد و اظهار داشت از این طریق بیش از دو سال پول نقد را با بیت کوین (Bitcoin) مبادله می کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : گپ بیت کوین در CME چیست و چگونه از آن در معاملات استفاده کنیم؟

 

وی به تبادل دارایی بین بیت کوین (Bitcoin) و دلار آمریکا به ارزش حداقل 13 میلیون دلار برای مشتریانش از ماه مه 2018 تا سپتامبر 2020 با استفاده از شرکت های خود (Worldwide Secure Communications) ، (World Secure Data) و (The HODL Group) متهم شده است.

 

مطابق توافقنامه پیشنهادی ، وی با یک مشتری که با نهادهای قانونی همکاری می کرد برای مبادله بیت کوین (Bitcoin) به ازای ده ها هزار دلار پول نقد بین ماه مه 2019 تا مارس 2020 مذاکره کرد.

 

علیرغم اینکه مشتری در مارس 2020 به او اطلاع داد که مشتری اصلی وی خریدار متامفتامین در استرالیا است ، وی مایل به ادامه این معامله بود. در این شکایت آمده است که سرجیو 5 تراکنش به ارزش بیش از یک 250000 دلار برای این مشتری انجام داده است.

 

به عنوان بخشی از این توافق ، تقریباً 234000 دلار پول نقد و 95500 دلار ارز دیجیتال و فلزات گرانبها که در محل سکونت وی در کالیفرنیا کشف شده است ، ضبط خواهد شد.

 

همچنین پس از این ، سرجیو “حداکثر یک کیف پول ارز مجازی برای همه معاملات شخصی اش در اختیار خواهد داشت و فقط به استفاده و نگهداری ارزهای مجازی بلاکچین های باز مجاز خواهد بود و از استفاده از ارزهای مجازی مبتنی بر حریم خصوصی منع خواهد شد.”

 

همچنین بخوانید : ارز دیجیتال بیت کوین اس وی (BSV) چیست؟

وی در روز جمعه ، 29 ژانویه به این جرائم متهم شد و انتظار می رود که به جرم پولشویی و اداره یک اکسچنج غیرمجاز که موفق به ثبت آن در شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری (FinCEN) نشده است ، اعتراف کند و پیش بینی می شود با حداکثر مجازات 25 سال حبس مواجه شود.

 

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو


0

خرید و فروش ارزهای دیجیتال از امروز شروع کنید



ثبت دیدگاه

لیست نظرات (0)
قیمت لحظه‌ای

بیت کوین

(BTC)
0.00٪

$ 0.00

0 تومان

خرید و فروش بیت کوین

بیشتر بخوانید