بنیانگذاران صرافی بیتمکس (Bitmex) به دلیل راه اندازی غیرقانونی پلتفرم معاملاتی مشتقات ارزهای دیجیتال و نقض‌ قوانین ضد پولشویی، 30 میلیون دلار جریمه شده‌ اند. آرتور هیز (Arthur Hayes)، بنجامین دلو (Benjamin Delo) و ساموئل رید (Samuel Reed) باید نفری 10 میلیون دلار بپردازند.

بنیانگذاران بیتمکس 30 میلیون دلار جریمه شدند

کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز پنجشنبه اعلام کرد که دادگاه ایالات متحده، بنیانگذاران بیتمکس را به دلیل فعالیت غیرقانونی پلتفرم معاملاتی مشتقات رمزارز و پولشویی به پرداخت 30 میلیون دلار محکوم کرده است. کمیسیون معاملات آتی کالا با اشاره به اینکه سه بنیانگذار بیتمکس، آرتور هیز، بنجامین دلو و ساموئل رید هستند، توضیح داد:

هر کدام از این افراد ملزم به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه پولی و همچنین هیز، دلو و رید به نقض قوانین بورس کالا (CEA) و مقررات کمیسیون معاملات آتی کالا محکوم می‌ شوند.

در این رابطه بخوانید‌ : امضای اشنور چیست؟ و چه مزایایی برای بیت کوین دارد؟

این حکم پس از شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا، که در اکتبر 2020 علیه بیتمکس و سه بنیانگذار آن ثبت شد، منتشر می شود.

سازمان نظارت بر بازار مشتقات توضیح داد که کمیسیون معاملات آتی کالا در آگوست 2021 اقداماتی علیه بیتمکس انجام داد که منجر به یک جریمه 100 میلیون دلاری شد.

دفتر دادستانی ایالات متحده در نیویورک همچنین هیز، دلو، رید و یک فرد دیگر را به نقض قانون رازداری بانکی متهم کرد.

قانونگذار بازار مشتقات افزود: قرار است این سه نفر در هفته های آینده محکوم شوند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو