در تاریخ 13 ژوئیه، شرکت صادرکننده‌ی تتر، 29.62 میلیون توکن USDT مرتبط با فعالیت‌های جنایی گروه هیوئون کامبوجی را بلوکه کرد.

این اقدام نشان می‌دهد که تتر تلاش دارد تا صداقت ارز پایدار خود را، به خصوص در مقابل گسترش نظارت‌های قانونی حفظ کند.

شرکت امنیت بلاک‌چین بیتریس (Bitrace) اعلام کرد که کیف پولی با نام “TNVaKW”، حاوی توکن‌های USDT بلوکه شده مرتبط با گروه هیوئون کامبوجی بوده است. این کیف پول، در تاریخ 9 ژولای 2024 فعال شد و فقط یک هفته بعد از فعال شدن، بلوکه شد.

در این رابطه بخوانید‌ : کپی تریدینگ چیست؟ معرفی برترین پلتفرم های Copy Trading

بیتریس اظهار کرد که دلیل بلوکه شدن کیف پول TNVaKW میتواند به خاطر کمک به پولشویی فعالیت‌های جنایی نظیر کلاهبرداری و دزدی ارزهای دیجیتال بوده باشد.

این کیف پول با وجود بلوکه شدن، هنوز هم درحال انتقال توکن USDC است. بیتریس اعلام کرد که هیوئون 114,800 USDC را از آدرس بلوکه شده TNVaKW به آدرس تازه فعال شده TQuFSv منتقل کرده است.

بیتریس همچنین اظهار کرد که بلوکه شدن تنها بر روی آدرس مذکور اثر دارد و سایر آدرس‌های تجاری هیوئون همچنان در حال فعالیت هستند، بدون اینکه هیچ یک از آدرس‌های مرتبط دیگر بلوکه شوند.

به نقل از این شرکت.:”آدرس تجاری قدیمی مرتبط TL8TBp همچنان فعال است. هیچ یک از سایر آدرس‌های مرتبط با این گروه منجمد نشده‌اند”.

به گزارش BeInCrypto، از سال 2021 تاکنون بیش از 11 میلیارد دلار به کیف پول‌های رمزارزی مربوط به گروه هیوئون و تاجران آن وارد شده است. در این تراکنش‌ها، توکن USDT شرکت تتر نقش مهمی داشته است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که اکثر پرداخت‌های انجام شده در این پلتفرم احتمالاً مرتبط با فعالیت‌های کلاهبرداری و فعالیت‌های غیرقانونی هستند، هرچند نمی‌توان تمام تراکنش‌ها را به این موارد مرتبط کرد.

پس، عملیات بلوکه کردن تتر با سیاست قاطع خود در برابر استفاده غیرقانونی از دارایی‌هایش همخوانی دارد. در سال گذشته، تتر مقادیر قابل توجهی از USDT را بلوکه کرده است، از جمله 5.2 میلیون دلار مرتبط با کلاهبرداری‌های فیشینگ در ماه مه و 225 میلیون دلار مرتبط با یک سندیکای قاچاق انسان در جنوب شرق آسیا.

با وجود این تلاش‌ها، تتر هنوز با انتقادات و ادعاهایی که توکن‌های آن برای تأمین فعالیت‌های جنایی استفاده می‌شوند، مواجه است. اخیراً، مدیر عامل شرکت ریپل، برد گارلینگهاوس، به احتمال شروع تحقیقاتی از سوی دولت آمریکا درباره تتر اشاره کرد، اما این ادعا توسط مدیر عامل تتر، پائولو آردوینو، قاطعانه رد شد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو