تتر، صادرکننده USDT، گروه دیگری از آدرس‌ها را پس از تعهد به مبارزه با استفاده غیرقانونی از استیبل کوین‌ها در لیست سیاه قرار داده است.

شرکت پکشیلد PeckShield با انتشار پستی در تاریخ 5 مارس فاش کرد که تتر، صادرکننده استیبل کوین USDT، چهار آدرس دیگر را در لیست سیاه خود قرار داده است که مجموعاً مبلغ 21.2 میلیون دلار USDT را در خود جای داده اند.

بر اساس این پست، بزرگترین آدرس حاوی 20 میلیون دلار دارایی دیجیتال بود، در حالی که آدرس های باقی مانده هر کدام کمتر از 500،000 دلار موجودی داشتند.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال تتر چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

دلایل خاصی برای این اقدام در زمان گزارش توسط تتر فاش نشده و مشخص نیست آدرس‌ها در فعالیت‌های کلاهبرداری یا نقض تحریم‌ها دخیل بوده‌اند یا خیر. اقدام اخیر به دنبال اعلامیه عمومی تتر برای سرکوب استفاده غیرقانونی از استیبل کوین ها صورت می گیرد. بر اساس داده‌های Dune Analytics، تا کنون، تتر بیش از 1200 آدرس را در لیست سیاه قرار داده است.

تتر در نامه ای در دسامبر 2023 خطاب به اعضای کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا و کمیته امور بانکی، مسکن و شهرسازی مجلس سنای ایالات متحده، بر تمرکز خود بر اجرای روند احراز هویت مشتری (KYC) و انطباق با مقررات تاکید کرد.

ناشر USDT فاش کرد که برنامه KYC آن توسط IRS به نمایندگی از FinCEN، دفتر وزارت خزانه داری ایالات متحده مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، تتر همکاری خود با وزارت دادگستری، سرویس مخفی و FBI را فاش کرد که منجر به مسدود شدن صدها کیف پول شد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو