7 ماه پیش
زمان مطالعه : 1 دقیقه
مقامات نیجریه برای استرداد مدیر اجرایی Binance، با اینترپل همکاری میکنند!
بر اساس گزارش های رسانه های محلی، دولت فدرال نیجریه در حال «همکاری» با سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) است تا مدیر اجرایی Binance که از بازداشت فرار کرده است را بیابد.
بر اساس گزارش های رسانه های محلی، دولت فدرال نیجریه در حال «همکاری» با سازمان پلیس جنایی بین المللی (اینترپل) است تا مدیر اجرایی Binance که از بازداشت فرار کرده است را بیابد.
به گفته یک منبع دولتی به نقل از نشریه محلی Punch، کمیسیون جرایم مالی اقتصادی نیجریه (EFCC) با اینترپل، اف‌بی‌آی و دولت‌های بریتانیا و کنیا “همکاری” میکند تا ندیم آنجاروالا، مدیر منطقه‌ای بایننس در آفریقا را دستگیر و استرداد کند.
یکی دیگر از منابع ناشناس اظهار داشت که هدف از استرداد آنجاروالا به نیجریه بازجویی از اون برای «پاسخ به پرونده پولشویی خود در دادگاه» است.
در این رابطه بخوانید : گس فی چیست؟ و چرا اهمیت دارد؟
سومین منبع دولتی خاطرنشان کرد که آنجلارو در روز پنجشنبه این هفته در کنار بایننس و همکارش، رئیس بخش انطباق با جرایم مالی صرافی، تیگران گامباریان، محاکمه خواهد شد.
در 28 فوریه، فایننشال تایمز (Financial Times) گزارش داد که مدیران بایننس که در آن زمان نامشان فاش نشده بود، در نیجریه بازداشت شده اند.
در ابتدا هیچ اتهامی علیه انجاروالا و گمباریان که بنا به درخواست EFCC به مدت 14 روز تحت حکم دادگاه در بازداشت بودند، مطرح نشد. جلسه استماع اواسط مارس متعاقباً تمدید شد.
به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد مبادلات رمزنگاری، نیجریه از Binance خواسته بود که اطلاعاتی در مورد 100 کاربر برتر خود در این کشور به همراه سابقه تراکنش‌های آنها در شش ماه گذشته ارائه دهد.
ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو
خرید و فروش ارزهای دیجیتال از امروز شروع کنید
ممکن است علاقه مند باشید
ثبت دیدگاه
لیست نظرات (0)
انتخاب سردبیر
مفاهیم پایه
بیشتر بخوانید
