بر اساس گزارش رسمی آژانس، وزارت دادگستری ایالات متحده لوئیز کاپوچی جونیور (Luiz Capuci Jr)، مدیر عامل شرکت ماینینگ کپیتال کوین (MCC) را به سازماندهی یک طرح کلاهبرداری سرمایه گذاری 62 میلیون دلاری متهم کرد. کاپوچی که به جرائم بسیاری از جمله کلاهبرداری الکترونیکی، پولشویی و کلاهبرداری اوراق بهادار متهم شده است، با 45 سال زندان مواجه است.

مدیرعامل شرکت ماینینگ کپیتال کوین سرمایه گذاران را گمراه کرد

بر اساس این کیفرخواست، لوئیز کاپوچی جونیور، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت ماینینگ کپیتال کوین، سرمایه‌گذاران را در مورد «مجموعه ماینینگ»، گمراه کرد. مجموعه ماینینگ، یک شبکه جهانی از ماینینگ های ارزهای دیجیتال است که هر هفته وعده بازگشت سرمایه مشخصی را می‌داد.

با این حال، وزارت دادگستری ادعا می کند که کاپوچی به جای استفاده از وجوه سرمایه گذاران برای ماینینگ ارزهای دیجیتال همانطور که وعده داده شده بود، وجوه را به کیف پول های ارزدیجیتال خود منتقل کرده است.

در این رابطه بخوانید‌ : بلوم (Blum) چیست : ترکیبی از اکسچنج متمرکز و غیرمتمرکز

یکی دیگر از محصولات جعلی این شرکت، به نام ربات های معاملاتی (Trading Bots) نیز ادعا می کند «با فرکانس بسیار بالا، قادر به انجام هزاران معامله در ثانیه است» و به سرمایه گذاران وعده سود روزانه می دهد.

وزارت دادگستری اعلام کرد: ربات‌های معاملاتی قرار بود برای سرمایه‌گذاران درآمد ایجاد کنند، اما در عوض کاپوچی «وجوه را به حساب خود و هم‌دستانش منتقل می‌کرد».

طرح هرمی

کاپوچی همچنین علاوه بر مجموعه های ماینینگ و ربات‌های معاملاتی، ارزدیجیتال این شرکت، به نام کپیتال کوین (Capital Coin)، یکی دیگر از طرح های کلاهبرداری این شرکت را نیز معرفی کرد.

طبق ادعای وزارت دادگستری، کاپوچی همچنین یک طرح هرمی را اجرا می‌کرد، که افرادی را برای فروش مجموعه های ماینینگ استخدام می‌کرد و به آنها وعده هدایایی از جمله ساعت‌های اپل تا فراری شخصی کاپوچی را می‌داد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو