دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) اعلام کرد که کارتل های مواد مخدر مکزیک و کلمبیا به طور گسترده ای در فعالیت های مجرمانه خود از رمزارز استفاده می کنند.

بر اساس گزارش اخیر، برخی از کارتل های مواد مخدر بدنام مکزیک برای عملیات غیرقانونی خود از بیت کوین (BTC) استفاده می کنند. از جمله این سازمان ها می توان به Jalisco New Generation Cartel و Sinaloa Cartel اشاره کرد.

کارتل های مواد مخدر به بیت کوین روی می آورند

با وجود محاسن مختلف و طرفداران متعدد، ارزهای دیجیتال مخالفان خود را نیز دارند. این مخالفان اغلب ادعا می کنند که مجرمان از بیت کوین و آلت کوین ها در فعالیت های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر، پولشویی، تامین مالی تروریسم و ​​غیره استفاده می کنند.

در این رابطه بخوانید‌ : نمودار رنگین کمونی بیت کوین (Bitcoin Rainbow Chart) چیست؟ و چه مزایایی دارد؟

دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود فاش کرد که دارایی های دیجیتال به ابزار مالی جذابی برای برخی از کارتل های مکزیکی و کلمبیایی تبدیل شده اند.

این آژانس توضیح داد که چگونه این باندها در فعالیت های خود از رمزارز استفاده می کنند. اول، درآمد حاصل از مواد به پرداخت های کوچک تقسیم می شود. سپس، کارتل ها با آن مقادیر کمی بیت کوین می خرند، مبدا پول را پنهان می کنند و بنابراین می توانند آن را به همکاران خود در سایر نقاط جهان پرداخت کنند.

برخی از این سازمان های جنایی Jalisco New Generation Cartel و Sinaloa Cartel می باشند. این گروه یکی از بزرگترین باندهای قاچاق مواد مخدر در جهان است. برای چندین دهه توسط خواکین ال چاپو (El Chapo) بدنام که در حال حاضر در زندان فدرال ایالات متحده در حال گذراندن حبس ابد است، اداره می شد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اظهار داشت که هم گروه های جنایتکار سازمان یافته مکزیکی و هم کلمبیایی به دلیل ناشناس بودن و سرعت تراکنش ها در حال افزایش استفاده از ارزهای مجازی می باشند. البته شایان ذکر است که بلاکچین (blockchain) بیت کوین کاملا شفاف است و تمام تراکنش ها ثبت می شوند. به این ترتیب، هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد می تواند آنها را ببیند.

گفته می شود، ماهیت بیت کوین آن را به ابزاری بسیار مشکوک برای کسانی که سعی در انجام تراکنش های مالی غیرقانونی دارند، تبدیل می کند.

از سوی دیگر، پول نقد همچنان پرکاربردترین روش پرداخت در معاملات پولی غیرقانونی مانند فحشا، خرید سلاح و خرید مواد مخدر است.

اکسچنج رمزارز مکزیکی با کارتل مواد مخدر Jalisco در ارتباط است

تابستان گذشته، واحد اطلاعات مالی مکزیک (FIU) 12 پلتفرم معاملاتی ارزهای دیجیتال که بدون مجوز قانونی فعالیت می‌ کنند را شناسایی کرد.

پس از انجام تحقیقات کامل در این خصوص، گفته شد این پلتفرم های معاملاتی ممکن است با سازمان‌ های جنایی، از جمله کارتل مواد مخدر Jalisco Nueva Generación در ارتباط باشند.

نیتو کاستیلو (Nieto Castillo) رئیس واحد اطلاعات مالی مکزیک، گفت:یک مسئله اساسی، تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال و رابطه آنها با گروه های جنایی خواهد بود. بسیاری از این پلتفرم های ارز دیجیتال در چندین شهرداری در ایالت جالیسکو (Jalisco) راه اندازی شده اند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : اندیکاتور RSI‌ چیست؟ و چگونه محاسبه میشود؟