وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا می کند که صرافی کو کوین و دو بنیانگذار آن آگاهانه در پولشویی دست داشته اند.

این ادعاها حاکی از آن است که صرافی رمزارز کوکوین (KuCoin) در فعالیت هایی شرکت داشته که قانون رازداری بانکی و مقررات مربوط به انتقال پول بدون مجوز را نقض می کند. وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تأکید کرد که بنیانگذاران این صرافی، چون گان (Chun Gan) و که تانگ (Ke Tang)، سعی کردند وجود مشتریان آمریکایی خود را برای دور زدن الزامات AML و KYC پنهان کنند.

وزارت دادگستری ادعا می کند که این صرافی بدون مجوز لازم عملیات انجام داده است و به طور آشکار قانون رازداری بانکی را نقض کرده است. دامیان ویلیامز (Damian Williams)، دادستان ایالات متحده تأکید کرد که ظاهراً صرافی کوکوین قوانین و مقررات کشور را نادیده می گیرد.

در این رابطه بخوانید‌ : هوش مصنوعی قابل توضیح (XAI) چیست؟

ویلیامز خاطرنشان کرد که این صرافی تراکنش‌هایی با بیش از 5 میلیارد دلار وجوه مشکوک و غیرقانونی را پردازش کرده است.

قیمت توکن KuCoin (KCS) بلافاصله پس از انتشار این خبر 5 درصد کاهش یافت.

دارن مک کورمک (Darren McCormack)، معاون مامور ویژه وزارت امنیت داخلی ایالات متحده، بر اهمیت کیفرخواست تاکید کرد. مک کورمک عملیات صرافی KuCoin را به عنوان یک توطئه جنایتکارانه در مقیاس گسترده توصیف کرد و به رشد صرافی برای ارائه خدمات به بیش از 30 میلیون مشتری بدون رعایت استانداردهای قانونی لازم برای امنیت و یکپارچگی اکوسیستم مالی دیجیتال جهانی اشاره کرد.

گان و تانگ هر دو شهروند چینی هستند و همچنان آزاد هستند. این اتهامات ممکن است بنیانگذاران و سایر احزاب مرتبط را با حداکثر 10 سال زندان روبرو کند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو