کلاه‌برداری‌های پیگ بوچرینگ در رمزارزها با استفاده از ایجاد اعتماد بلندمدت، این نوع کلاهبرداری را قدرتمند می‌کند و این تهدیدهای کلاهبرداری در حال حاضر از سریع‌ترین مدل‌های جرم در جهان هستند.

نکات کلیدی

• برخلاف حملات فیشینگ که قربانیان را به سرعت فریب می‌دهند، کلاهبرداری‌های پیگ بوچرینگ برای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی تقلبی، ابتدا اعتماد عاطفی بلندمدت ایجاد می‌کنند.
• از تماس‌های غیررسمی و ساختن رابطه تا سودهای جعلی، افزایش سپرده‌ها و مسدود شدن برداشت‌ها، هر گام با دقت طراحی شده تا تعهد را عمیق‌تر کند.
• شرکت امنیت بلاک‌چین CertiK گزارش داد که در ژانویه ۲۰۲۶ تنها، کمتر از ۳۷۰٫۳ میلیون دلار خسارت مرتبط با کلاهبرداری ثبت شده است و تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی اکثریت این خرابکاری‌ها را تشکیل می‌دهند.
• مقامات در حال هدف قرار دادن شبکه‌های کلاهبرداری و عملیات پول‌شویی هستند، اما مشکلات حوزه قضایی فرامرزی و ارتباطات رمزگذاری‌شده، برخورد با این کلاهبرداری‌ها را پیچیده می‌کند.

کلاه‌برداری پیگ بوچرینگ رویکرد طولانی‌مدت و منظمی را در بر می‌گیرد که در آن کلاهبرداران به قربانیان اعتماد می‌دهند و سپس از این اعتماد برای به دست آوردن سود مالی بهره می‌برند. در چند سال اخیر، چنین طرح‌هایی در بخش رمزارزها گسترش یافته‌اند و معامله‌گران را نگران از دست دادن سرمایه خود کرده‌اند. این کلاهبرداری‌ها نحوه نگاه قانون‌گذاران و نیروهای اجرایی به جرم‌های مرتبط با رمزارز را بازتعریف کرده‌اند.

این مقاله به اینکه چگونه کلاهبرداری‌های پیگ بوچرینگ در رمزارزها قربانیان را از طریق ساختن روابط بلندمدت و بهره‌گیری از اعتماد عاطفی با استفاده از پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری تقلبی دستکاری می‌کنند، می‌پردازد. همچنین تاکتیک‌های روان‌شناختی که کلاهبرداران به کار می‌گیرند، چگونگی استخراج وجوه به مرور زمان و چرا این طرح‌ها به یکی از سریع‌ترین مدل‌های کلاهبرداری رمزارزی در جهان تبدیل شده‌اند را توضیح می‌دهد.

در این رابطه بخوانید‌ : شاخص قیمت مصرف کننده چیست؟ و چگونه بر اقتصاد تاثیر میگذارد؟

تعریف کلاهبرداری پیگ بوچرینگ

پیگ بوچرینگ از عبارت چینی «Sha Zhu Pan» منشأ می‌گیرد که به پرورش یک هدف مانند دام پیش از کشتار اشاره دارد. وقتی این واژه در حوزه کلاهبرداری به کار می‌رود، به این معناست که کلاهبرداران در طولانی‌مدت با قربانیان روابط عاطفی عمیقی می‌سازند. سپس قربانیان را ترغیب می‌کنند وجوه خود را به یک پروژه سرمایه‌گذاری رمزارزی کلاهبی وادارند.

در حالی که تاکتیک‌های فیشینگ معمولاً بر فوریت و هشدار تمرکز دارند، کلاهبرداری‌های پیگ بوچرینگ بر اقناع و پافشاری تکیه می‌کنند. کلاهبرداران نقش‌هایی مانند دوستِ همدل، مشاور یا مشاور مالی را به عهده می‌گیرند و به‌طور سیستماتیک، پیش از اجرای طرح اعتماد ایجاد می‌کنند.

آیا می‌دانستید؟ برخی قربانیان برای چندین ماه با کلاهبرداران ارتباط برقرار می‌کنند قبل از سرمایه‌گذاری، که این امر پیگ بوچرینگ را یکی از طولانی‌ترین و از نظر عاطفی‌ترین اشکال کلاهبرداری مالی آنلاین تبدیل می‌کند.

شرح فرایند کلاهبرداری پیگ بوچرینگ

درک هر مرحله از کلاهبرداری پیگ بوچرینگ نشان می‌دهد چگونه دستکاری عاطفی و فریب مالی در هم تنیده می‌شوند تا قربانیان را گرفتار کنند:

اولین تماس: عاملان معمولاً از طریق پلتفرم‌های دوستیابی، شبکه‌های حرفه‌ای مانند LinkedIn، شبکه‌های اجتماعی مانند Instagram، خدمات پیام‌رسان مانند Telegram یا پیام‌های کوتاه ناخواسته با قربانیان تماس می‌گیرند. پیام معرفی اولیه به‌طور طراحی‌شده‌ای باعث کاهش سوءظن می‌شود و اغلب به‌صورت اتفاقی یا غیررسمی به نظر می‌رسد.

پرورش ارتباط: در روزها یا هفته‌های بعد، کلاهبردار با به اشتراک گذاشتن حکایات «ساختگی»، جزئیات روزمره و دستاوردهای «حرفه‌ای»، پیوندی با قربانی می‌سازد. بسیاری از کلاهبرداران خود را به‌عنوان معامله‌گران موفق دارایی‌های دیجیتال و کارشناسان مالی معرفی می‌کنند.

آشکارسازی فرصت: در نهایت، کلاهبرداران گفتگو را به سرمایه‌گذاری تغییر می‌دهند. آن‌ها ادعا می‌کنند استراتژی معاملاتی رمزارزی با بازده بالا می‌شناسند یا به دانش داخلی یا یک پلتفرم سرمایه‌گذاری خصوصی دسترسی دارند. آن‌ها برای قربانیان تصاویر سودهای جعلی نشان می‌دهند و آنان را به وب‌سایت‌های تقلبی با ظاهر حرفه‌ای هدایت می‌کنند.

بازگشت‌های اولیه محدود: کلاهبرداران افراد را تشویق می‌کنند با سرمایه‌گذاری‌های کم آغاز کنند. سیستم ممکن است «سود» سریع را نمایش دهد تا اعتماد ایجاد کند. گاهی کلاهبرداران برداشت‌های کوچک را مجاز می‌دانند تا پلتفرم را مشروع جلوه دهند.

تشدید: با افزایش اعتماد قربانی به کلاهبرداران، از آنان خواسته می‌شود مبالغ بیشتری سرمایه‌گذاری کنند. کلاهبرداران ممکن است قربانیان را وادار به گرفتن وام از بانک‌ها، برداشت پس‌انداز یا حتی قرض‌گرفتن از دوستان کنند.

برداشت‌های مسدود و خروج: هنگامی که قربانیان برای بازیابی مبلغ «سپرده‌شده» تلاش می‌کنند، سیستم دسترسی را مسدود می‌کند و «هزینه‌های» اضافی مطالبه می‌کند. پس از آن کلاهبرداران ناپدید می‌شوند.

آیا می‌دانستید؟ مقامات اجرایی در ایالات متحده و اروپا به مسدود کردن کیف‌پول‌های رمزارزی مرتبط با حلقه‌های پیگ بوچرینگ آغاز کرده‌اند و گاهی با ردیابی منسجم بلاک‌چین، وجوهی جزئی را بازیابی می‌کنند.

همچنین بخوانید : برنامه معاملاتی چیست؟ و یک برنامه معاملاتی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

استفاده از اعتماد به‌عنوان سلاح روان‌شناختی

مختصات اصلی که پیگ بوچرینگ را متمایز می‌کند، تکیه آن بر بهره‌برداری روانشناختی و عاطفی است. کلاهبرداران قربانیان را به رویه‌هایی مانند آسیب‌پذیری‌های زیر هدف قرار می‌دهند:

• احساس انزوا یا نیاز شدید به ارتباط و محبت
• مشکلات اقتصادی همراه با امید به ثروت سریع
• جهت‌گیری به جانبِ اعتماد به افراد با ادعای تخصص
• اعتماد به شواهد ظاهراً موفقیت‌آمیز

مجریان جرم به‌طور هدفمند زمان را در فازِ ساخت رابطه می‌گذرانند تا احساس وابستگی و وفاداری قربانی را عمیق‌تر کنند. وقتی لحظه ارسال پول فرا می‌رسد، بسیاری از قربانیان واقعاً احساس می‌کنند با هم‌رزِ قابل‌اعتماد یا همدمی صمیمی شریک هستند.

لایه عاطفی مسیر بازیابی را هم از نظر مالی و هم از منظر روانی پیچیده می‌کند.

آیا می‌دانستید؟ کلاهبرداری پیگ بوچرینگ از طریق زنجیره‌های پول‌شویی پیچیده‌ای که چندین کیف‌پول، پل‌های بین‌زنجره‌ای و کارگزاران OTC را در بر می‌گیرد، پیش می‌رود قبل از اینکه وجوه نقد شود.

ارزیابی اندازه مسئله

جرم‌های مرتبط با رمزارزها در زمان‌های اخیر با افزایش شدید روبه‌رو بوده‌اند. به گفته شرکت امنیت بلاک‌چین CertiK، کلاهبرداران در ژانویه ۲۰۲۶ به تنهایی ۳۷۰٫۳ میلیون دلار دزدیدند که بیشترین مجموع ماهانه در تقریباً یک سال اخیر است. از این مقدار، فیشینگ و تاکتیک‌های مهندسی اجتماعی حدود ۳۱۱ میلیون دلار را تشکیل داده‌اند، دسته‌ای که اغلب شامل عملیات پیگ بوچرینگ می‌شود.

این افزایش پس از نقض‌های امنیتی شاخص در کریپتو در سال ۲۰۲۵، به‌ویژه هک صرافی Bybit در فوریه، که به زیان‌های کلی معادل ۱٫۵ میلیارد دلار در آن دوره کمک کرد، مشاهده شد.

نتیجه‌گیری حقوقی معتبرتر نیز مقیاس این جرائم را نشان می‌دهد. در اوایل سال ۲۰۲۶، دارن لی، با تابعیت دوگانه چین و سنت کیتس و نیویس، برای رهبری شبکه گسترده کلاهبرداری رمزارزی در ایالات متحده به مدت ۲۰ سال زندان فدرالی محکوم شد. به گفته دادستان‌ها، اقدام‌های او قربانیان را با بیش از ۷۳ میلیون دلار فریب داده و همدستان او وب‌سایت‌های جعلی تدارک دیده و از شرکت‌های پوششی استفاده کرده‌اند.

ابعاد کلاهبرداری‌های مرتبط با رمزارز

معامله با ارزهای دیجیتال همیشه منجر به کلاهبرداری نمی‌شود. با این وجود، معاملات رمزارزی دارای داینامیک‌های منحصربه‌فردی است.

سرعت و نهایی‌بودن: تراکنش‌های رمزارز پس از تایید دائمی می‌شوند. برخلاف پرداخت‌های مبتنی بر کارت، هیچ مرجع مرکزی وجود ندارد که انتقال وجوه را معکوس کند.

دسترسی جهانی: کلاهبرداران اغلب در شبکه‌هایی فعالیت می‌کنند که مرزهای ملی را درنوردیده‌اند. رمزارز امکان انتقال‌های فرامرزی بدون وابستگی به سیستم‌های مالی سنتی را فراهم می‌کند.

واسط‌های قانع‌کننده: وب‌سایت‌های کلاهبرداری به‌طور فزاینده‌ای پیچیده شده‌اند. مانند پلتفرم‌های معتبر، ممکن است قیمت‌گذاری پویا، داشبورد کاربر و قابلیت‌های پشتیبانی را ارائه دهند.

پنهان‌سازی با استفاده از استیبل‌کوین‌ها و امور مالی غیرمتمرکز: برای مخفی‌سازی مسیر وجوه گرفتار در این کلاهبرداری‌ها، دارایی‌ها اغلب به استیبل‌کوین‌ها تبدیل می‌شوند یا از طریق سیستم‌های غیرمتمرکز هدایت می‌شوند.

اگرچه شفافیت بلاک‌چین به بازرسان کمک می‌کند، دارایی‌های دزدیده‌شده ممکن است قبل از آغاز تحقیقات از طریق زنجیره‌ای از آدرس‌ها عبور کنند.

اقدامات مقابله‌ای برای مهار کلاهبرداری‌های پیگ بوچرینگ

آژانس‌های امنیتی گام‌هایی برای بازدارندگی کلاهبرداری‌های پیگ بوچرینگ برداشته‌اند که می‌تواند قربانیان را ویران کند. نهادهایی مانند سرویس مخفی ایالات متحده و وزارت امنیت داخلی در حال تقویت تبادل‌های همکاری از طریق واحدهای ضدجرم متمرکز بر جرائم مالی هستند.

رویدادهای اخیر نشان می‌دهند که سازمان‌های تحقیقاتی نه تنها کلاهبرداران فردی را تعقیب می‌کنند، بلکه شبکه‌های پول‌شویی و شرکت‌های صوری که حرکت وجوه را تسهیل می‌کنند نیز تعقیب می‌شوند. با این حال، اجرای قانون با چندین چالش روبه‌روست:

پیچیدگی حوزه‌های قضایی

• استفاده از ارتباطات رمزگذاری‌شده
• مراکز کلاهبرداری که در مناطقی با نظارت کم فعالیت می‌کنند
• گزارش‌هایی از کار اجباری در برخی مراکز کلاهبرداری در جنوب شرق آسیا

ماهیت جهانی این عملیات‌ها ایجاب می‌کند که پاسخ بین‌المللی هماهنگ ارائه شود.

علائم هشداردهنده‌ای که باید مراقب بود

آگاهی همچنان نخستین خط دفاع در برابر فعالیت‌های تقلبی است. نشانه‌های هشدار رایج عبارتند از:

• مشاوره سرمایه‌گذاری ناخواسته از طرف آشنایان آنلاین
• فشار برای انتقال مکالمات به خارج از اپ‌های اصلی
• اطمینان از بازدهی مستمر بالا با ریسک پایین
• درخواست‌ها برای واریز رمزارز به پلت‌فرم‌های نامعتبر/ناشناخته
• درخواست برای دریافت هزینه‌های «مالیات» یا «بازکردن» قبل از برداشت

قبل از سرمایه‌گذاری در هر پلتفرمی، از منابع مستقل صحت و اعتبار آن را تأیید کنید.