شان هینس (Shan Hanes)، مدیرعامل سابق بانک Kansas Heartland Tri-State، به بیش از ۲۴ سال زندان محکوم شد. او به دلیل اختلاس از طریق ارزهای دیجیتال و در نتیجه ورشکسته کردن بانک به این مجازات محکوم شد.

طبق بیانیه دفتر دادستانی ایالات متحده در منطقه کانزاس، اقدامات شان هینس باعث شد که بانک به طور کامل ورشکسته شود و سرمایه‌گذاران تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

بین مه و ژوئیه ۲۰۲۳، هینس از مقام خود به عنوان مدیرعامل استفاده کرد و ۱۱ بار بیش از ۴۷ میلیون دلار از وجوه بانک را به یک کیف پول کریپتو منتقل کرد که در یک طرح کلاهبرداری به نام «پگ باتچرینگ» مشارکت داشت.

در این رابطه بخوانید‌ : صندوق ETF فیوچرز اتریوم چیست و عملکرد آن به چه صورت است؟

هینس در تاریخ ۲۳ مه به جرم اختلاس از طرف یک مقام بانکی اعتراف کرد، که معمولاً می‌تواند تا ۳۰ سال حبس به دنبال داشته باشد.

اسناد دادگاهی ارائه شده‌، نشان می‌دهند که هینز اولین سرمایه‌گذاری‌های خود در ارزهای دیجیتال را در دسامبر 2022 با پول خودش انجام داده است. اما تا اوایل 2023، او با اختلاس از یک کلیسای محلی و یک باشگاه سرمایه‌گذاری، خریدهای بیشتری انجام داده است.

کلاهبرداری «پگ باتچرینگ» نوعی فریب مالی بلند مدت است که در آن کلاهبرداران قربانیان را ترغیب می‌کنند تا در طرح‌های جعلی یا کلاهبردارانه، معمولاً از طریق رمزارز، سرمایه‌گذاری کنند.

این اصطلاح به شیوه‌ای اشاره دارد که کلاهبرداران برای مدتی طولانی تلاش می‌کنند تا رابطه‌ای با قربانی برقرار کنند، درست مثل کشاورزی که خوک را قبل از کشتار چاق می‌کند.

در اسناد دادگاه آمده است که این ضرر 47 میلیون دلاری مستقیماً باعث فروپاشی بانک و در نهایت تعطیلی آن شد.

از آن جایی که بانک تحت پوشش بیمه شرکت فدرال بیمه سپرده‌ها (FDIC) بود، بیمه خسارت را جبران کرد، اما سرمایه‌گذاران همچنان 9 میلیون دلار ضرر کردند.

کیت بروباچر، دادستان ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت: «طمع هینز بی‌نهایت بود. او به تعهدات حرفه‌ای و روابط شخصی خود خیانت کرد و قوانین فدرال را زیر پا گذاشت. شان هینز نه تنها به بانک هارتلند و سرمایه‌گذارانش خیانت کرد، بلکه اعتماد مردم به مؤسسات مالی را خدشه دارد کرد.»

استفان سایرس، مأمور ویژه اف‌بی‌آی در کانزاس سیتی، در بیانیه‌ای گفت: «وظیفه هینز و بانک این بود که از مشتریان محافظت کنند و کلاهبرداری‌ها را شناسایی کنند، نه اینکه خودشان در چنین کلاهبرداری‌هایی شرکت کنند».

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو