• بر اساس گزارش رسانه های محلی، یکی از دو مدیر اجرایی بازداشت شده صرافی Binance، از بازداشت فرار کرده است.

نشریه نیجریه ای پریمیوم تایمز (Premium Times) گزارش داد که ندیم آنجاروالا (Nadeem Anjarwalla)، مدیر منطقه ای صرافی بایننس در آفریقا، از مهمانخانه‌ای در ابوجا گریخته است، جایی که او و رئیس بخش انطباق با جرایم مالی این صرافی، تیگران گامباریان (Tigran Gambaryan) در آنجا بازداشت شده بودند. بنا بر گزارش ها، انجاروالا پس از اینکه نگهبانان او را برای نماز رمضان به مسجدی در مجاورت بردند، فرار کرد.

به گفته یک مقام مهاجرتی، انجاروالا، که دارای تابعیت دوگانه بریتانیایی و کنیایی است، گمان می‌رود که از گذرنامه کنیایی خود برای سوار شدن به یک هواپیمای مسافربری خاورمیانه استفاده کرده است. مقصد نهایی او مشخص نیست.

پاسپورت بریتانیایی آنجاروالا که برای ورود به نیجریه از آن استفاده می کرد، در زمان بازداشت به مقامات تحویل داده شده است. اعتقاد بر این است که او از حق دسترسی خود به تلفن استفاده کرده است و برای این فرار برنامه ریزی کرده است. همکار او گامباریان در بازداشت به سر می برد.

در این رابطه بخوانید‌ : مفهوم علم غیرمتمرکز (DeSci) چیست؟

این دو ابتدا در ماه فوریه در نیجریه بازداشت شدند، هر چند هنوز اتهامات جنایی علیه آنها مطرح نشده بود. در همین حین، مقامات کشور در حال بررسی مبادلات ارزهای دیجیتال بودند. بر اساس حکم دادگاه، آژانس مبارزه با فساد نیجریه، کمیسیون جرایم اقتصادی و مالی، اجازه داشت آنجاروالا و گمباریان را به مدت 14 روز بازداشت کند که در اوایل ماه مارس به پایان می رسد. پس از آن، جلسه رسیدگی برای تمدید حکم دادگاه در اواسط اسفند برگزار شد.

به عنوان بخشی از تحقیقات، نیجریه از صرافی بایننس خواسته است اطلاعاتی در مورد 100 کاربر برتر خود در این کشور و تاریخچه تراکنش آنها در شش ماه گذشته ارائه دهد.

خدمات فدرال درآمد داخلی نیجریه (FIRS) نیز اتهامات فرار مالیاتی را علیه این صرافی و همچنین آنجاروالا و گامباریان مطرح کرده است. به گفته نشریه محلی Channels TV، اتهامات وارده به عنوان بخشی از دعوی شماره FHC/ABJ/CR/115/2024 شامل اتهامات مربوط به عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت، عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی و عدم ثبت نام در FIRS برای اهداف مالیاتی است. این صرافی همچنین متهم به همدستی در کمک به مشتریان برای فرار از مالیات است.

ترجمه شده توسط مجبه خبری نیپوتو