2 سال پیش
زمان مطالعه : 5 دقیقه
دستگیری مظنونان احتمالی طرح هرمی آنلاین ارز مجازی توسط مقامات چینی

مقامات چین اخیراً از دستگیری ده مظنون خبر دادند که احتمالا با پلتفرم هرمی آنلاین، میلیونها دلار از کاربران ناآگاه به سرقت برده اند. مظنونان متهم به استفاده از وعده سود بالا و درآمد منظم برای جذب قربانیان بیشتر هستند.
«سرمایه گذاری میلیاردی در زمینه برنامه های جهانی»
مقامات چینی اخیراً ده نفر را که گرداننده یک پلتفرم آنلاین که به عقیده آنها یک طرح هرمی است، دستگیر کردهاند. گفته می شود این کلاهبرداران احتمالا بیش از 15 میلیون دلار یا 100 میلیون یوان از سرمایهگذاران کلاهبرداری کرده اند.
بر اساس این گزارش، دستگیری مظنونان ناشناس پس از تکمیل تحقیقات شش ماهه از فعالیت این پلتفرم صورت گرفت. این تحقیقات پس از گزارش مقامات مبنی بر استفاده اولیه از ارز دیجیتال برای اجرای طرح هرمی در شانگهای آغاز شد.
در این رابطه بخوانید : تپ سواپ TapSwap چیست : بازی Tap-to-Earn تلگرام
یکی از تیم های تحقیق، تیم تحقیقات اقتصادی اداره امنیت عمومی شانگهای (EITSPS)، گفت که طراحان این طرح هرمی، طرح کلاهبرداری خود مبنی بر ارائه «خدمات ارزش افزوده برای سرمایه گذاری در ارز مجازی» را راه اندازی کرده اند. کلاهبرداران همچنین به کاربران گفتند که پروژه آنها «یک سرمایه گذاری میلیاردی در زمینه برنامه های کاربردی جهانی» است.
بیش از 60،000 حساب کاربری ایجاد شده است
با این حال، پس از تکمیل تحقیقات، مشخص شد که این طرح هرمی آنلاین که در سال 2020 تأسیس شده بود، دارای سرورهایی در خارج از کشور است. بر اساس این گزارش، این سرورها توسط مظنون اصلی معروف به “موو” کنترل می شد. مو (Mou) و همدستانش از طریق شرکت ترویج فناوری بلاک چین، وعده بازدهی بالا و همچنین پرداخت های منظم، توانستند سرمایه گذاران ناآگاه را جذب کنند.
همچنین اعتقاد بر این است که مو یک تیم تبلیغاتی ایجاد کرده است تا کاربران بیشتری را برای عضویت جذب کند. این تیم همچنین از گروه های چت در رسانه های اجتماعی، برای جذب کاربران بیشتر و پیوستن به این طرح کلاهبرداری استفاده می کند. تا پیش از دسنگیری مظنونان، بیش از 60،000 حساب کاربری ایجاد شده بود.
ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو
خرید و فروش ارزهای دیجیتال از امروز شروع کنید
ممکن است علاقه مند باشید
ثبت دیدگاه
لیست نظرات (0)
انتخاب سردبیر
مفاهیم پایه
بیشتر بخوانید