سنای آمریکا خواستار ارائه اسناد مالی از بایننس، تتر و شرکت‌های ترامپ شد

سناتور آمریکایی، ریچارد بلومنتال (Richard Blumenthal)، به بایننس، تتر و دو شرکت فعال در حوزه رمزارز که با دونالد ترامپ ارتباط دارند، تا ۴ ژانویه ۲۰۲۷ فرصت داده تا اسناد و سوابق درخواستی تحقیقات سنا را به‌صورت داوطلبانه ارائه کنند.

او هشدار داده که در صورت رعایت نکردن مهلت تعیین‌شده در ژانویه، ممکن است اقدامات بیشتری علیه این شرکت‌ها انجام شود.

بلومنتال که ارشدترین عضو دموکرات و رئیس آتی کمیته فرعی دائم تحقیقات سنای آمریکاست، روز پنجشنبه نامه‌های جداگانه‌ای برای بایننس، تتر، ورلد لیبرتی فایننشال (World Liberty Financial) و شرکت فایت فایت فایت (Fight Fight Fight LLC) ارسال کرد؛ شرکتی که میم‌کوین TRUMP متعلق به دونالد ترامپ را راه‌اندازی کرده است.

در این رابطه بخوانید‌ : الگوی سر و شانه ها چیست و چگونه میتوان آن را شناسایی کرد؟

در این نامه‌ها از شرکت‌ها خواسته شده که روند تحویل اسناد و سوابق را تا ۳۰ نوامبر آغاز کنند. مهلت نهایی ۴ ژانویه، یک روز پس از زمانی است که قرار است دموکرات‌ها کنترل سنا را در اختیار بگیرند.

بلومنتال در نامه خود نوشت که اگر شرکت‌ها تا مهلت ژانویه اسناد موردنظر را ارائه نکنند، کمیته «اقدامات جایگزین برای وادار کردن آن‌ها به همکاری» را بررسی خواهد کرد. بر اساس مقررات فعلی این کمیته، رئیس آن اختیار دارد برای دریافت اسناد و سوابق، احضاریه رسمی صادر کند.

تحقیقات سنا درباره تحریم‌ها و ارتباطات رمزارزی ترامپ

بلومنتال در ماه مه ۲۰۲۵ تحقیقاتی را درباره احتمال وجود تضاد منافع در فعالیت‌های رمزارزی ترامپ آغاز کرد. او از هر دو شرکت خواست اسنادی درباره ساختار مالکیت، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و سازوکارهای جلوگیری از تضاد منافع ارائه کنند.

وکلای ورلد لیبرتی فایننشال ادعاهای او را رد کردند و گفتند این شرکت هیچ‌گونه وابستگی یا ارتباط سازمانی با فایت فایت فایت ندارد.

در ژوئن ۲۰۲۶، بلومنتال به همراه چهار سناتور دموکرات دیگر خواستار برگزاری جلسات استماع درباره یک معامله گزارش‌شده به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار شدند. معامله‌ای که بر اساس آن، یک شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در ابوظبی قصد داشت ۴۹ درصد از سهام ورلد لیبرتی فایننشال را خریداری کند.

بلومنتال در ماه فوریه نیز از بایننس خواسته بود اسناد مربوط به تراکنش‌های مرتبط با ایران و ناوگان سایه روسیه را ارائه کند.

بلومنتال در نامه روز پنجشنبه خود تأکید کرد که بایننس هنوز هیچ‌یک از اسناد درخواستی را تحویل نداده است.

نامه بلومنتال به تتر نیز شامل درخواست‌های قبلی برای ارائه اسناد درباره استفاده نهادهای تحت تحریم از استیبل‌کوین USDT و همچنین روابط تجاری این شرکت با شرکت مشاوره‌ای (Nxum) بود.

بلومنتال در ماه سپتامبر گزارشی را منتشر کرد که توسط کارکنان دموکرات این کمیته تهیه شده بود. در این گزارش ادعا شده بود که USDT به یکی از اجزای اصلی شبکه بانکداری غیررسمی ایران تبدیل شده است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : چه اتفاقی برای بیت کوین های گم شده رخ می دهد؟