نهنگ‌های کریپتو، افراد یا نهادهایی هستند که مالک مقدار زیادی ارز دیجیتال هستند و این دارایی‌ها را از طریق سرمایه‌گذاری‌های اولیه، استخراج یا سایر روش ها جمع‌آوری کرده‌اند. نهنگ‌ها با داشتن ذخایر قابل توجهی از ارزهای دیجیتال، این توانایی را دارند که با خرید یا فروش مقادیر زیادی از دارایی‌ها، بازار را تحت تأثیر قرار دهند و باعث نوسانات قیمت شوند.

در دنیای کریپتو، نهنگ ها اغلب باعث سطوح بالایی از نوسانات بازار هستند. معامله گران و سرمایه گذاران برای تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری های خود آنها را از نزدیک رصد می کنند.

چه چیزی یک هولدر را به یک «نهنگ» تبدیل می کند؟

نهنگ ها، افراد یا نهادهایی هستند که مقدار زیادی ارز دیجیتال در اختیار دارند، اما هیچ مقدار ثابتی از دارایی کریپتو وجود ندارد که بتوان شخصی را نهنگ نامید. این اصطلاح نسبی است و به ارز دیجیتال نگهداری شده بستگی دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : ایردراپ Airdrop ارز دیجیتال چیست و چگونه انجام می شود؟

یک هولدر کریپتو در صورتی می تواند نهنگ در نظر گرفته شود که درصد قابل توجهی از عرضه کل یک ارز دیجیتال خاص را در اختیار داشته باشد و بتواند با انجام معاملات بر حرکت قیمت ها تأثیر بگذارد.

برای مثال، شخصی با دارایی به ارزش 1 میلیون دلار و سرمایه بازار 100 میلیون دلار، نهنگ است، اما شخصی با دارایی به ارزش 1 میلیون دلار و ارزش بازار 30 میلیارد دلار، ممکن است نهنگ در نظر گرفته نشود. اگر چه هر دو یک میلیون دلار دارایی کریپتو دارند، اما اولی نسبت به دومی قدرت بیشتری برای جابجایی بازارها دارد.

چگونه یک نهنگ کریپتو را شناسایی کنیم؟

به لطف شفافیت، تغییر ناپذیری و آزادی فناوری بلاک چین، راه‌های متعددی برای شناسایی نهنگ‌ها وجود دارد. با این وجود، این امر همیشه کار آسانی نیست. نهنگ ها اغلب برای پنهان کردن هویت و وسعت دارایی خود از تاکتیک های جدید برای جابجایی وجوه استفاده می کنند. با این حال، شاخص‌هایی وجود دارد که به شناسایی نهنگ‌های احتمالی کریپتو و فعالیت آنها کمک میکند.

تحلیل الگوهای معاملاتی نقطه شروع خوبی برای شناسایی فعالیت نهنگ ها است. نهنگ ها با انجام معاملات بزرگ می توانند باعث افزایش ناگهانی قیمت یا افت قیمت شوند و بر روند بازار تأثیر بگذارند. شما می توانید فعالیت نهنگ ها را با جستجوی الگوهای غیر معمول شناسایی کنید.

همچنین می توانید با استفاده از وب سایت هایی مانند Etherscan یا Blockchain.com تراکنش های بزرگ را پیدا کنید. زمانی که مقدار زیادی ارز دیجیتال در حال جابجایی است، می تواند نشانه ای از فعال بودن یک نهنگ باشد.

یکی دیگر از راه های شناسایی فعالیت نهنگ ها، توجه به شبکه های اجتماعی به ویژه توییتر است. نهنگ ها اغلب نظرات خود را در مورد ارزهای دیجیتال، روند بازار و استراتژی های سرمایه گذاری در رسانه های اجتماعی به اشتراک می گذارند. شما می توانید با نگاه کردن به پست ها یا نظرات این حساب ها، بینشی در مورد حرکات نهنگ ها به دست آورید.

به جز نهنگ‌های پر سر و صدایی که اغلب دارایی‌های خود را در رسانه‌های اجتماعی اعلام می‌کنند، نهنگ‌ها ممکن است به نام مستعار فعالیت کنند یا دارایی‌های خود را بین چندین کیف پول تقسیم کنند تا دارایی‌هایشان جلب توجه نکند.

چرا سرمایه گذاران باید فعالیت نهنگ ها را دنبال کنند؟

پیروی از نهنگ های ارزدیجیتال می تواند برای سرمایه گذاران سودمند باشد. یکی از مزیت های اصلی، دستیابی به احساسات بازار است. همانطور که نهنگ ها معاملات بزرگی انجام می دهند، اقدامات آنها می تواند به طور قابل توجهی بر نظرات سرمایه گذاران در مورد یک دارایی خاص تأثیر بگذارد.

اگر نهنگ‌ها بخش‌های بزرگی از دارایی‌های خاص خود را بفروشند، اعتماد سرمایه‌گذاران تحت تاثیر قرار می‌گیرد و منجر به فشار نزولی بیشتر بر قیمت دارایی می‌شود. برعکس، نهنگ‌ها ممکن است قیمت یک دارایی را بالا ببرند که منجر به احساسات صعودی‌تر در بین سرمایه‌گذاران شود. اگر زودتر از سایرین از فعالیت های نهنگ ها مطلع شوید، میتوانید زودتر از دیگران از روند بازار مطلع شوید.

علاوه بر درک احساسات بازار و پیدا کردن فرصت سود بالقوه، فعالیت نهنگ‌ها می‌تواند به اطلاعات غیر عمومی نیز اشاره کند که می‌تواند بازار را به حرکت درآورد. مشاهده رفتار نهنگ‌ها می‌تواند بینش اولیه نسبت به این پیشرفت‌ها را فراهم کند، که می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا در مورد سرمایه‌گذاری خود تصمیم‌گیری آگاهانه داشته باشند.

به عنوان مثال، یک نهنگ ممکن است اطلاعاتی در مورد مشارکت یک پروژه DeFi و یک برند مصرف کننده بزرگ داشته باشد. نهنگ با داشتن این اطلاعات، مقدار زیادی توکن میخرد و باعث افزایش قیمت این دارایی میشود. از این رو، احتمال دارد سرمایه‌ گذارانی که این معامله را مشاهده کرده اند از نهنگ پیروی کنند. البته باید در نظر داشت که احتمال دارد نهنگ به دلایل دیگری معامله را انجام داده باشد.

همچنین بخوانید : تفاوت سود باز (Open interest) با حجم معاملات (trading volume) چیست؟

با این حال، به خاطر داشته باشید که سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در معاملات نباید به تنهایی به فعالیت های نهنگ‌ها متکی باشند زیرا روش خطرناکی است. نهنگ‌ها می‌توانند بازارها را دستکاری کنند و به ضرر دیگران سود ببرند. آنها می توانند تعداد زیادی توکن بخرند تا قیمت ها را بالا ببرند، سپس قبل از اینکه دیگران بتوانند تاکتیک های آنها را شناسایی کنند، توکن ها را بفروشند.

یکی دیگر از اشکالات بالقوه تماشای نهنگ ها، عدم تقارن اطلاعاتی است که به ضرر معامله گران کوچکتر است. نهنگ ها اغلب به اطلاعات انحصاری دسترسی دارند که معامله گران کوچکتر به آن دسترسی ندارند، و سرمایه گذاران باید تحقیقات بنیادی کاملی انجام دهند تا مطمئن شوند قربانی طرح های پامپ و دامپ نمی شوند.

همچنین به یاد داشته باشید که نهنگ ها نیز مانند هر سرمایه گذار دیگری، می توانند تصمیمات احساسی بگیرند که منطقی نیستند. به این ترتیب، دنبال کردن نهنگ ها بدون تحقیقات کافی می تواند منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف شود.

سخن پایانی

تماشای نهنگ می تواند دید واضحی از بازار به سرمایه گذاران بدهد و می تواند به آنها در تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک کند. همچنین می تواند آنها را از حرکت احتمالی قیمت ها آگاه کند یا به آنها در کشف اطلاعات انحصاری کمک کند.

با این حال، تنها به رصد کردن حرکات نهنگ ها اکتفا کرد و از تحقیقات کافی در مورد توکن ها و پروژه ها پرهیز کرد. سرمایه گذاران باید در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری خود صرفاً بر اساس فعالیت نهنگ ها خودداری کنند. تمرکز بر مبانی ارزهای دیجیتال مانند توکنومیکس و نقدینگی، کلید تصمیم گیری هوشمندانه در سرمایه گذاری است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

برای خرید و فروش بیت کوین به مارکت نیپوتو مراجعه کنید