کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) رسماً کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و Zixiao Wang، و همچنین مدیر ارشد فناوری سابق FTX را متهم کرد. او به دلیل نقش داشتن در طرح چند ساله کلاهبرداری از سرمایه گذاران در صرافی ورشکسته FTX متهم شده است.

«کمیسیون بورس و اوراق بهادار امروز کارولین الیسون و گری وانگ را برای نقششان در طرح کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران صرافی ارزهای دیجیتال FTX متهم کرد. الیسون و وانگ در حال همکاری هستند.»

این قانونگذاری این بیانیه رسمی را در بیانیه مطبوعاتی مورخ 21 دسامبر اعلام کرد و خاطرنشان کرد که تحقیقات در مورد سایر موارد نقض قوانین اوراق بهادار و همچنین سایر نهادها و اشخاص مرتبط با سوء رفتار ادعایی ادامه دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : چگونه ارز دیجیتال را در کیف پول های نرم افزاری ذخیره کنیم؟

با توجه به شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار، الیسون قیمت توکن FTT متعلق به FTX را به دستور مدیر عامل سابق این صرافی، سام بنکمن فرید، دستکاری کرد این عمل باعث افزایش ارزش توکن های FTT متعلق به Alameda شد و سرمایه گذاران را در مورد ریسک FTX گمراه کرد.

این قانونگذاری افزود، سام بنکمن فرید دارایی های مشتریان FTX را غیرقانونی به Alameda منتقل کرد در حالی که به دروغ FTX را به عنوان یک پلت فرم معاملاتی دارایی های دیجیتال امن، دارای اقدامات پیچیده کاهش ریسک برای محافظت از دارایی های مشتری، به تصویر می کشید.

Sanjay Wadhwa، معاون مدیر بخش اجرای SEC گفت:

«آقای بانکمن-فرید، خانم الیسون و آقای وانگ، آگاهانه اطلاعات مهم را از سرمایه گذاران FTX پنهان میکردند، مانند تلاش آقای بانکمن-فرید و خانم الیسون برای جلوگیری از سقوط ارزش توکن FTT توسط.»

قابل ذکر است، بانکمن-فرید امروز از باهاما وارد نیویورک شده است تا با اتهامات کلاهبرداری خود روبرو شود. به گفته مقامات آمریکایی، این مرد 30 ساله به ظن انجام یکی از بدترین کلاهبرداری های مالی در تاریخ ایالات متحده دیپورت شده است.

علاوه بر این، Bankman-Fried و همکارانش صرافی بایننس (Binance) را مقصر سقوط صرافی FTX می‌دانند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو