از سال ۲۰۱۴ تاکنون، شرکت تتر (Tether)، به بیش از ۱۴۵ نهاد قانونی کمک کرده تا بیش از ۱۰۸.۸ میلیون دلار USDT مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را بازیابی کنند.

پائولو آردوینی (Paolo Ardoini)، مدیرعامل شرکت تتر، در ۲۳ آگوست گفت: “تتر همچنان حامی تلاش‌های جهانی برای مبارزه با استفاده‌های غیرقانونی از ارزهای دیجیتال است.”

او تأکید کرد که تتر “کاملاً متعهد” به همکاری با نهادهای قانونی برای مقابله با کلاهبرداری است و افزود: “ما هرگونه سوءاستفاده از رمزارز USDT یا سایر ارز دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه را به شدت محکوم می‌کنیم.”

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال نات کوین (NOT) چیست؟ توکن GameFi مبتنی بر تلگرام

شرکت تتر به‌طور داوطلبانه بیش از ۱۹۰۰ کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را در سراسر جهان مسدود کرده است.

همکاری تتر با نهادهای قانونی

تتر به تازگی به وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) کمک کرد تا حدود ۵ میلیون دلار از توکن‌های USDT مورد استفاده در یک طرح کلاهبردارانی را توقیف کند. کلاهبردار در این طرح با فریب قربانیان و وانمود کردن به داشتن روابط عاشقانه، پول آن‌ها را سرقت کرده بودند. این نوع کلاهبرداری به نام “قصابی خوک” (pig-butchering) شناخته می‌شود.

در این نوع کلاهبرداری، مجرمان معمولاً به‌صورت آنلاین با قربانیان ارتباط برقرار می‌کنند و زمان زیادی را صرف جلب اعتماد آن‌ها می‌کنند تا بتوانند آن‌ها را به سرمایه‌ گذاری‌های بزرگ‌تر ترغیب کنند.

تتر اعلام کرد که توقیف این وجوه “یک پیروزی بزرگ در مبارزه با کلاهبرداری‌های سایبری” است.

همچنین، تتر اشاره کرد که در این تحقیقات، با دفتر تحقیقات فدرال (FBI) و سرویس مخفی ایالات متحده همکاری نزدیکی داشته تا هماهنگی و کارایی بیشتری در این تحقیقات ایجاد شود.

کلاهبرداری‌های عاشقانه به یک معضل جدی تبدیل شده‌اند

طبق گزارش کوین تلگراف (Cointelegraph) در سال ۲۰۲۳، درآمد حاصل از این نوع کلاهبرداری‌ها بیش از دو برابر شد و داده‌ها نشان می‌دهند که از سال ۲۰۲۰ تا کنون، این درآمد حدود ۸۵ برابر افزایش یافته است.

شرکت Chainalysis معتقد است که طرح‌های کلاهبرداری‌ “قصابی خوک” به دلیل مبالغ بالای پرداختی، بیشترین آسیب را به قربانیان وارد می‌کنند.

وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه‌ای در ۲۲ آگوست توضیح داد: “این پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری جعلی، یک پرتفوی ساختگی با سودهای غیرعادی عظیمی را نشان می‌دهند تا قربانیان را به سرمایه‌ گذاری بیشتر ترغیب کنند.”

وزارت دادگستری همچنین توضیح داد که پس از به‌ دست آوردن وجوه، این پول‌ها از طریق کیف پول‌های ارز دیجیتال منتقل می‌شوند تا ماهیت، منبع، کنترل و مالکیت آن‌ها پنهان شود.

علاوه بر این، کوین تلگراف در ۱۲ مارس گزارش داد که تتر به وزارت دادگستری کمک کرده تا حدود ۱.۴ میلیون دلار USDT مرتبط با درآمدهای حاصل از یک طرح کلاهبرداری را توقیف کند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : ریپل چیست و چه کاربردهایی دارد ؟