کمیسیون خدمات مالی (FSC)، ۱۶ صرافی رمزارز در کره که با قانون اطلاعات مالی خاص مطابقت نداشتند را معرفی کرد. قانون فعلی استفاده از شرکت های تجاری مجازی ثبت نشده را ممنوع کرده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از کسب‌وکارها، خدمات شرکت های کره‌ای را در وب‌سایت‌های خود ارائه می‌دهند و رویدادهایی را برای جذب مشتریان کره‌ای تدارک دیده اند.

کمیسیون خدمات مالی (FSC)

واحد اطلاعات مالی (FIU) زیر نظر کمیسیون خدمات مالی در 18 آگوست گزارش داد که 16 شرکت دارایی مجازی خارج از کشور را به آژانس های تحقیقی معرفی کرده است. این شرکت ها به نقض قانون اطلاعات مالی خاص (قانون ویژه) و عدم ثبت تراکنش با کره ای ها مشکوک هستند. طبق قانون ویژه، این 16 کسب و کار عبارتند از: KuCoin، MEXC، Phemex، XT.com، Bitrue، ZB.com، Bitglobal، CoinW، CoinEX، AAX، ZoomEX، Poloniex، BTCEX، BTCC، DigiFinex و Pionex.

نهادهای تجاری مرتبط با دارایی های مجازی باید الزامات نظارتی FIU را طبق قانون ویژه رعایت کنند. صدور گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بخشی از این فرآیند است. عدم گزارش می تواند منجر به پنج سال حبس یا جریمه نقدی بیش از 50 میلیون وون شود. همچنین برای پنج سال نیز از فعالیت در بخش کریپتو منع شده است. شرکت های خارجی و همچنین داخلی مشمول این قوانین هستند.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال میکر (Maker) چیست؟ و چه مزایایی دارد؟

فعالیت 16 شرکت غیرمجاز و ثبت نشده

قبل از پایان مهلت گزارش قانون ویژه (ژوئیه سال گذشته)، FIU به این شرکت های خارجی اطلاع داد تا فعالیت های خود را گزارش کنند. با این حال، گفته می شود که مالکان به صورت غیرمجاز و ثبت نشده فعالیت می کنند. FIU ادعا می کند که این شرکت ها به مشتریان کره ای در وب سایت های خود خدمات ارائه می دهند.

یک مقام FIU گفت:

«احتمال خطراتی مانند نشت اطلاعات شخصی و هک در شرکت های دارایی مجازی ثبت نشده وجود دارد. زیرا سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) که طبق قانون ویژه یک الزام گزارش دهی است، به درستی عمل نمیکند و خطر استفاده برای موارد پولشویی از این طریق وجود دارد.»

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش دات برای شما فراهم شده است.