بر اساس اطلاعات پلتفرم تحلیل بلاک چین Spot On Chain، صرافی ارزهای دیجیتال کوکوین (KuCoin) تنها چند ساعت پس از اتهامات جنایی دولت ایالات متحده علیه آن، با حدود 500 میلیون دلار برداشت وجوه کاربران مواجه شد.

این صرافی ۲۷۴ میلیون دلار تتر (USDT)، ۵۵ میلیون دلار اتریوم (ETH)، ۴۶ میلیون دلار Ondo (ONDO) و همچنین میلیون‌ها دلار توکن دیگر را از دست داد. با وجود مهاجرت انبوه کاربران از این صرافی، اما همچنان دارای حدود 3.6 میلیارد دلار ارز دیجیتال می باشد. طبق گزارش وب سایت U.Today، صرافی کوکوین و دو نفر از بنیانگذاران آن (چون گان و که تانگ) به نقض قانون رازداری بانک متهم شده اند. وزارت دادگستری ایالات متحده ادعا می کند که صرافی کوکوین و دو بنیانگذار آن آگاهانه در پولشویی دست داشته اند.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) تأکید کرد که بنیانگذاران این صرافی، سعی کردند وجود مشتریان آمریکایی خود را برای دور زدن الزامات AML و KYC پنهان کنند. با وجود آنکه 17 درصد از کاربران این صرافی را شهروندان آمریکایی تشکیل می دادند، اما این صرافی مجوز های نظارتی لازم در ایالات متحده را دریافت نکرده است.

در این رابطه بخوانید‌ : دنک شاردینگ (Danksharding) و پروتو دنک شاردینگ (proto-danksharding) چیست؟

جیک چروینسکی، مدیر ارشد حقوقی Variant، اظهار داشت که اقدام قانونی علیه صرافی کوکوین نباید برای کسی که در چند سال گذشته اجرای قوانین ایالات متحده را دنبال کرده است، تعجب آور باشد. او افزود: ” اگر می خواهید به بازار ایالات متحده دسترسی داشته باشید، باید از قوانین ایالات متحده پیروی کنید.”

به‌نظر می‌رسد که این صرافی علی‌رغم مشکلات قانونی خود سرپیچی می‌کند. این صرافی در پلتفرم X، اعلام کرده است که دارایی های کاربران آن “کاملا امن” است. بر اساس این پست، وکلای KuCoin در حال حاضر در حال بررسی جزئیات اتهامات DOJ هستند. این صرافی همچنین اذعان کرده است که مدت زمان برداشت‌ها به دلیل حجم تراکنش‌ها در حال حاضر بیشتر از حد معمول طول می‌کشد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو