دعاوی حقوقی مربوط به ارزهای دیجیتال، خرید و فروش دارایی های دیجیتال و مینت کوین ها در روسیه در طول سال گذشته افزایش جدی داشته است و در مجموع به 1531 رسیده است. این عدد از تحقیقات انجام شده توسط شرکت امنیت سایبری RTM Group و به نقل از ایزوستیا در این هفته بدست آمده است.

حدود 1000 پرونده جنایی مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 2021 در روسیه

این روزنامه روز جمعه نوشت که اکثر این موارد ( 954 مورد)، بر اساس مواد مختلف قانون جزایی روسیه ایجاد شده اند. یک چهارم پرونده ها (365 مورد)، پرونده های مدنی است، تقریبا از هر 10 مورد یک مورد ورشکستگی (141 مورد) و 5 درصد (71 مورد) پرونده های اداری است.

نویسندگان این مطالعه خاطرنشان می‌ کنند که اغلب پرونده های ارزهای دیجیتال در پرونده‌ های جنایی مرتبط با قاچاق مواد مخدر می باشند، زیرا کسانی که پشت چنین معاملاتی هستند مایلند پرداخت‌ هایشان ناشناس باقی بماند، 738 پرونده از این قبیل در سال گذشته ایجاد شد. از دیگر اقدامات کیفری می توان به پولشویی وجوه غیرقانونی با استفاده از ارزهای دیجیتال اشاره کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : اوراکل تلور چیست؟ و چگونه کار میکند؟

دعاوی تراکنش های رمزارز غیرقانونی اکثریت اختلافات قانون مدنی (42 مورد) را تشکیل می دهد. یک سناریوی رایج زمانی است که شخصی برای خرید ارز دیجیتال به شخص ثالث پول منتقل می کند اما مبلغ کمتری از آنچه انتظار می رود یا توافق شده دریافت می کند.

در همین حال، محققان فاش کردند که تعداد موارد ورشکستگی مربوط به مالکیت ارزهای دیجیتال در سال 2021 دو برابر شده است. در این روند، قوه قضائیه روسیه به ارزهای دیجیتال به عنوان دارایی نگاه می کند و طرفین را ملزم به ارائه اسنادی می کند که نشان دهد مالک این کوین ها هستند.

استفاده غیرقانونی از برق برای ماینینگ ارزهای دیجیتال در روسیه نیز یک تخلف مدنی تلقی می شود.

RTM برای تهیه گزارش خود، اسناد منتشر شده دادگاه های عمومی و همچنین اطلاعات به دست آمده از مکاتبات رسمی بخش های مختلف را تجزیه و تحلیل کرد.

نتایج مطالعه آن نشان می دهد که مقامات مسکو همچنان به بحث در مورد وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال در روسیه ادامه می دهند.