دریافت تاییدیه اقدامات ضد پول شویی به صرافی کوین بیس Coinbase اجازه می دهد تا خدمات خود را به سرمایه گذاران خرد و نهادی در اسپانیا ارائه دهد.

صرافی ارزهای دیجیتال کوین بیس، به عنوان بخشی از گسترش فعالیت خود در سراسر اروپا، تاییدیه انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را از بانک مرکزی اسپانیا دریافت کرده است.

بر اساس بیانیه 22 سپتامبر، دریافت این تاییدیه از بانک اسپانیا به این معنی است که کاربران اسپانیایی می توانند دارایی های دیجیتال خود را در Coinbase نگهداری کنند و همچنین دارایی های دیجیتال را به یورو بخرند و بفروشند.

در این رابطه بخوانید‌ : الگوی سر و شانه ها چیست و چگونه میتوان آن را شناسایی کرد؟

“این تاییدیه به کوین‌بیس اجازه می‌دهد تا مجموعه کامل محصولات و خدمات خود را به کاربران خرد و سازمانی در اسپانیا ارائه دهد که مطابق با چارچوب قانون ملی است.”

این نشان می‌دهد که تقریباً یک سوم افراد در اسپانیا دیدگاه مثبتی در مورد دارایی‌های دیجیتال دارند. در این بیانیه آمده است: “29 درصد از بزرگسالان در اسپانیا بر این باورند که ارز دیجیتال آینده امور مالی است.”

علاوه بر این، رمزارز با پیشی گرفتن از نقل و انتقالات بانکی سنتی، به دومین روش پرداخت ترجیحی اسپانیا تبدیل شده است.

نانا موروگسان Nana Murugesan، معاون امور بین‌الملل و توسعه تجارت در کوین بیس اظهار داشت که این صرافی به دنبال رعایت مقررات در سراسر جهان است:

“تنها در سال گذشته، ما مجوز ارائه خدمات دارایی های مجازی VASP را در ایتالیا، ایرلند و هلند دریافت کردیم و همچنین شعبه هایی را در سنگاپور، برزیل، و اخیرا در کانادا راه اندازی کرده ایم.”

اخیرا صرافی کریپتو داتکام Crypto.com نیز تأییدیه نظارتی را از اسپانیا دریافت کرد. در 23 ژوئن، Crypto.com اعلام کرد که مجوز ارائه خدمات دارایی مجازی از بانک اسپانیا به آن اعطا شده است.

در اکتبر 2021، بانک اسپانیا دستورالعمل هایی را در مورد مراحلی که ارائه دهندگان خدمات ارزهای دیجیتال باید برای دستیابی به تاییدیه AML در این کشور انجام دهند، ارائه کرد.

دستورالعمل‌ها تصریح می‌کند که صرافی‌های ارز دیجیتال باید گزارش‌هایی را ارائه کنند که جزئیات تلاش‌ها برای جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم را شرح دهد.

در همین حال، گزارش های اخیر نشان می دهد که کوین بیس قصد دارد حضوری پررنگ در اروپا داشته باشد.

در 22 سپتامبر، کوین تلگراف گزارش داد که کوین بیس دو بار اقدام به خرید شعبه اروپایی صرافی ورشکسته اف تی اکس FTX Europe کرد: یک بار در نوامبر 2022، زمانی که FTX اعلام ورشکستگی کرد، و دومین بار در سپتامبر 2023.

این در حالی است که سرویس تحقیقات پارلمانی اروپا (EPRS) اخیراً بر نیاز به اعمال نظارت سخت‌گیرانه‌تر بر بازار جهانی ارزهای دیجیتال از سوی قانونگذاران غیراروپایی تأکید کرده است.

همچنین بخوانید : پولبک (Pullback) چیست؟ : استفاده از آن در معاملات

در حالی که به ضرب الاجل قانون تنظیم بازار دارایی های دیجیتال یا میکا (MiCA) در دسامبر 2024 نزدیک می شویم گزارش EPRS خواستار ایجاد یک چارچوب نظارتی دقیق تر در حوزه های قضایی خارج از اتحادیه اروپا است.

“هنوز چندین کانال وجود دارد که از طریق آنها سیستم مالی و استقلال اتحادیه اروپا همچنان در معرض خطر است چرا که به سیاست های کشورهای خارج از اتحادیه اروپا که قانون MiCA برای آنها قابل اعمال است، وابسته است.”

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو