یک اپراتور خودپرداز بیت کوین در نیویورک به دلیل اداره یک کسب و کار غیرقانونی « مرکز تجارت افراد درگیر در فعالیت های مجرمانه» متهم شده است. دادستان این منطقه توضیح داد:« رابرت تیلور (Robert Taylor) تمام تلاش خود را کرد تا کسب و کار خود را تا حد امکان مخفی نگه دارد و مشتریانی را جذب کند که برای ناشناس ماندن، هزینه زیادی را پرداخت می کنند.»

اپراتور 46 دستگاه خودپرداز بیت کوین متهم شد

الوین براگ جونیور (Alvin Bragg Jr)، دادستان منطقه منهتن روز چهارشنبه اعلام کرد که رابرت تیلور «به دلیل راه اندازی مرکز تجارت غیرقانونی برای افراد درگیر در فعالیت های مجرمانه با استفاده از دستگاه خودپرداز بیت کوین» متهم شده است.

در این اطلاعیه گفته شد: «تیلور دستگاه های خودپرداز بیت کوین را در حداقل 46 مکان شهر نیویورک، بیشتر در خشکشویی ها، و همچنین مکان هایی در نیوجرسی و میامی اداره می کرد.»

در این رابطه بخوانید‌ : زیرساخت فیزیکی غیرمتمرکز چیست؟ (DePIN)

دادستان منطقه توضیح داد که بین سال‌های 2017 تا 2018، این مرد 35 ساله «بیش از 5.6 میلیون دلار از پول نقد مشتریان خود را به بیت‌کوین تبدیل کرد و کارمزدی بین 10 تا 20 درصد دریافت کرد».

تیلور به چندین فقره فعالیت در تجارت انتقال پول بدون مجوز، کلاهبرداری مالیاتی جنایی در درجه سوم و ارائه یک ابزار نادرست برای تشکیل پرونده در درجه اول متهم شده است.

براگ توضیح داد: «رابرت تیلور تمام تلاش خود را کرد تا کسب و کار خود را تا حد امکان مخفی نگه دارد و مشتریانی را جذب کند که برای ناشناس ماندن، هزینه زیادی را پرداخت می کنند»

«با افزایش استفاده از ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین (bitcoin)، همچنان طیف گسترده ای از مجرمانی که امیدوارند از اجرای قانون فرار کنند، به آنها جذب میشوند.»

در مجموع، حکم تفتیش به کشف 250،000 دلار پول نقد از آپارتمان تیلور و همچنین 20 دستگاه خودپرداز بیت کوین حاوی 44،000 دلار پول نقد منجر شد.

تحلیل جرم شناسی نشان داد که بیش از 5.6 میلیون دلار پول نقد بین سپتامبر 2017 تا نوامبر 2018 به دستگاه های خودپرداز بیت کوین تیلور واریز شد. بیش از 590،000 دلار کارمزد جمع آوری شد و تقریباً 160،000 دلار به حساب های بانکی شخصی تیلور واریز شد.

با این حال، تیلور تنها درآمدی حدود 3،000 دلار در اظهارنامه مالیاتی سال 2017 و ضرر 140،000 دلاری در اظهارنامه مالیاتی سال 2018 گزارش کرد.

علاوه بر این، کسب و کار او مجوز انتقال پول یا مجوز تجارت ارز مجازی (Bitlicense) از وزارت خدمات مالی ایالت نیویورک (DFS) را نداشت. وی همچنین مجوز شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه داری ایالات متحده (FinCEN) را ندارد.

ترجمه شده تسط مجله خبری نیپوتو