گزارش شده است که بایننس فرانسه Binance توسط مقامات به اتهام “پولشویی گسترده ” تحت بازرسی قرار دارد.

مشکلات حقوقی صرافی بایننس همچنان رو به افزایش است. گزارش جدید نشان می دهد که این صرافی از اوایل سال 2022 در فرانسه تحت بازرسی است.

بر اساس گزارشی که در روزنامه فرانسوی لوموند منتشر شده است، بازوی صرافی بایننس مستقر در فرانسه از سال 2022 توسط سرویس تحقیقات قضایی مالی پاریس تحت بازرسی بوده است.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال یونی سواپ چیست؟ و چه کاردبری دارد؟

دادستانی پاریس گزارش داده است که ” این تحقیقات مربوط به فعالیت غیرقانونی بایننس پیش از دریافت تأییدیه نظارتی در ماه مه ۲۰۲۲ و پول‌شویی گسترده از طریق شرکت در سرمایه‌گذاری، پنهان‌کاری و تبدیل وجوه است.”

طبق گزارش‌ها، بایننس از پروسه «شناخت مشتری» که کاربران و فعالیت‌های احتمالی پولشویی را بررسی می‌کند، پیروی نکرده است.

گزارش شده است که این صرافی کریپتو موفق به دریافت مجوز فعالیت نشده و به طور غیرقانونی خدمات خود را به مشتریان فرانسوی ارائه کرده است. از سال 2019، صرافی‌های ارزهای دیجیتال برای فعالیت باید تأییدیه سازمان بازارهای مالی (AMF) را دریافت کنند. با این حال، بایننس، که از سال 2020 در فرانسه فعالیت می کند، تنها در ماه می 2022 تاییدیه AMF را دریافت کرد.

یکی از سخنگویان بایننس گفت:

“بایننس زمان و منابع قابل توجهی را برای همکاری با مجریان قانون در سطح جهان سرمایه گذاری می کند. ما از تمام قوانین در فرانسه تبعیت می کنیم، درست مانند هر بازار دیگری. ما در مورد جزئیات اجرای قانون یا تحقیقات نظارتی اظهار نظر نخواهیم کرد، اطلاعات مربوط به کاربران ما به صورت ایمن نگهداری می شود و تنها پس از توجیه مناسب، در اختیار مقامات دولتی قرار می گیرد.”

گزارش‌های تحقیقات در فرانسه در عرض چند هفته پس از شکایت علیه صرافی ارز دیجیتال در ایالات متحده منتشر شد. کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده 13 اتهام علیه شعبه ایالات متحده صرافی بایننس، Binance.US، و مدیر عامل آن چانگ پنگ ژائو Changpeng Zhao ارائه کرده است.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

برای خرید و فروش چین لینک به مارکت نیپوتو مراجعه نمایید