این تحقیقات بررسی می‌کند آیا بایننس آگاهانه امکان معاملاتی را فراهم کرده که ناقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده‌اند یا خیر.

دفتر دادستانی ایالات متحده در منهتن در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس آگاهانه اجازه انجام معاملاتی را داده که تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نقض کرده‌اند یا خیر. بلومبرگ (Bloomberg) روز سه‌شنبه با انتشار گزارشی، جزئیات جدیدی از تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) ارائه کرد. تحقیقاتی که نخستین بار در ماه مارس گزارش شده بود.

به گزارش بلومبرگ، بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا در واشنگتن نیز در این تحقیقات مشارکت دارد.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال بند پروتکل (BAND) چیست؟

سخنگوی بایننس به کوین‌تلگراف گفت:

«ما در قبال نقض تحریم‌ها سیاست تحمل صفر داریم. به‌طور کامل با نهادهای مجری قانون همکاری می‌کنیم و همچنان متعهد هستیم عوامل متخلف را شناسایی کرده و فعالیت آنها را متوقف کنیم.»

با این حال، این بیانیه مستقیماً به این موضوع پاسخ نداد که آیا این صرافی از تحقیقات گزارش‌شده اطلاع دارد یا خیر.

انجام تحقیقات به‌خودی‌خود به معنای اثبات تخلف نیست. ممکن است این روند در نهایت بدون طرح هیچ اتهام یا کیفرخواستی علیه افراد یا شرکت‌های مورد بررسی پایان یابد.

تحقیقات درباره استفاده احتمالی ایران از بایننس برای دور زدن تحریم‌ها

در ماه مارس، وال‌استریت ژورنال گزارش داده بود که وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این موضوع است که آیا ایران از بایننس برای دور زدن تحریم‌های آمریکا استفاده کرده است یا خیر.

وال‌استریت ژورنال همچنین اعلام کرده بود که در آن مقطع مشخص نبود تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا متوجه خود بایننس، کاربران این صرافی یا هر دو طرف بوده است.

بایننس در واکنش به گزارش ماه مارس گفته بود که از وجود هیچ‌گونه تحقیقاتی از سوی وزارت دادگستری آمریکا درباره این موضوع اطلاعی ندارد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو