روز سه شنبه، مقامات فرانسوی تحقیقات قضایی را در مورد بایننس Binance آغاز کردند. این تحقیقات شامل اتهامات پولشویی، کلاهبرداری مالیاتی، قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت های مجرمانه است.

صلاحیت ملی علیه جرایم سازمان‌یافته (JUNALCO)، گفت که این تحقیقات از سال 2019 تا 2024 را شامل می‌شود که شامل فعالیت‌های مجرمانه‌ای است که در فرانسه و در سراسر اتحادیه اروپا رخ داده است.

به نظر می رسد که کل عملیات به دلیل شکایات کاربران شروع شده است. اعتراضات آنها ادعای زیان های مالی ناشی از اطلاعات گمراه کننده بود و پلتفرم را متهم به فعالیت بدون کسب مجوزهای نظارتی لازم کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : انواع آدرس های بیت کوین: لگسی، سگویت، تپروت

بایننس هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

دفتر دادستانی پاریس پیش‌تر تحقیقاتی درباره پولشویی تشدیدشده و ارائه خدمات دارایی دیجیتال بدون مجوز آغاز کرده بود. در اواسط سال ۲۰۲۳، مقامات محلی بررسی هایی انجام دادند و تراکنش‌های مشکوک به پنهان‌سازی درآمدهای ناشی از کلاهبرداری یا جرائم سازمان‌یافته را بررسی کردند. تحقیقات جاری در فرانسه ممکن است مسیر دریافت مجوز واحد تحت چارچوب MiCA را پیچیده‌تر کند.

بایننس فرانسه را به عنوان پایگاه اصلی خود در اروپا معرفی کرده است، اما این تحقیقات سوالاتی درباره حکمرانی، پروتکل‌های ضد پولشویی و امنیت کاربران مطرح می‌کند.

تحقیقات در مورد بایننس

این اولین باری نیست که Binance هدف تحقیقات قضایی قرار میگیرد. طی چند سال گذشته، این صرافی با چالش‌های حقوقی متعدد و تحقیقات نظارتی در حوزه‌های قضایی مختلف مواجه بوده است.

در ایالات متحده، در مارس 2023، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی را علیه بایننس و مدیرعامل آن، چانگ پنگ ژائو، تنظیم کرد. این شکایت به فرار عمدی از قوانین ایالات متحده و نقض مقررات مشتقات اشاره داشت. بایننس متهم شد که اقدامات کافی برای مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم انجام نداده است.

سپس در نوامبر 2023، بایننس به توطئه برای نقض قانون اسرار بانکی (BSA) اعتراف کرد. بایننس و ژائو به انتقال پول بدون مجوز و نقض تحریم‌ها اعتراف کردند. این پرونده شامل یک جریمه 4.3 میلیارد دلاری بود.

در نوامبر سال گذشته، FTX شکایتی علیه بایننس و مدیر عامل آن تنظیم کرد و به دنبال بازپس گیری نزدیک به 1.8 میلیارد دلار بود. پرونده در حال انجام در مورد یک تراکنش در سال 2021 است که در آن بایننس سهام خود در FTX را با اتهام نقل و انتقالات تقلبی به شرکت بازگرداند.

بایننس در اتحادیه اروپا نیز با اتهاماتی مواجه شد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو