بانک مرکزی نیجریه (CBN) از صرافی ارزهای دیجیتال بایننس (Binance) به دلیل ارائه خدمات بانکی بدون مجوز انتقاد کرده است.

به گفته رسانه‌های محلی، دکتر اولوبوکولا آکینونمی (Olubukola Akinwunmi)، رئیس سیاست‌گذاری و مقررات پرداخت در CBN، در دادگاه فدرال ابوجا به ریاست قاضی امکا نویته (Emeka Nwite)، شهادت داد که معاملات واریز و برداشت ارزهای دیجیتال بایننس باید تنها برای بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز باشد.

اتهامات ارائه خدمات بدون مجوز

دولت نیجریه بایننس و مدیران آن، تیگران گامباریان و ندیم انجاروالا، را به اتهام همکاری در پنهان کردن منابع مالی به ارزش 35،400،000 دلار که از فعالیت‌های غیرقانونی در نیجریه به دست آمده، متهم کرده است.

در این رابطه بخوانید‌ : ETF بیت کوین چیست؟ مقایسه ETF اسپات و آتی بیت کوین

در طول دادگاه، دکتر آکینونمی با رهبری مشاور EFCC، ایکله ایهاناچو، اظهار کرد که وب‌سایت بایننس مردم نیجریه‌ را گول زده و آنها را به انجام تراکنش های نایرا ترغیب کرده است. او همچنین توضیح داد این پلتفرم واریزهای بدون هزینه و برداشت‌های با هزینه ثابت را تبلیغ می‌کند، که اینها فعالیت‌هایی هستند که توسط CBN تنظیم شده و برای بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز است.

دکتر آکینونمی توضیح داد که بایننس همچنین اقدام به تسهیل تبدیل ارز از نایرا به دلار نموده است، که برای این کار به مجوز بانک مرکزی نیجریه به عنوان یک معامله‌گر مجاز یا یک دفتر تبدیل ارز نیاز دارد. او بیان کرد که در بایننس، تجار اغلب از نام‌های مستعار استفاده می‌کنند که این امر با قوانین احراز هویت مغایرت دارد.

معاملات بدون مجوز همتا به همتا

دکتر آکینونمی جزئیات فرآیند معامله همتا به همتا (P2P) در بایننس را توضیح داد. در این فرآیند، طرف خریدار پول نیجریه را به حساب بانکی طرف فروشنده انتقال می‌دهد و معامله را در پلتفرم تأیید می‌کند. این عملیات باعث می‌شود که بایننس رمزارز یا پول فیات را آزاد کند. دکتر آکینونمی ادعا کرد که این سرویس یک فعالیت تنظیم شده است که بایننس مجاز به انجام آن نبوده است.

بعد از شهادت دکتر آکینونمی، دادگاه تا 16 ژوئیه برای بازجویی متقابل دفاع به تعویق افتاد. قاضی نویته همچنین به سرویس اصلاحی نیجریه برای تهیه گزارش‌های پزشکی تیگران گامباریان دستور داد و هشدار داد که در صورت عدم همکاری، عواقبی خواهد داشت.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو