وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنجشنبه اعلام کرد که گوردون براد بکستد (Gordon Brad Beckstead)، 57 ساله اهل هندرسون، نوادا، به گناه خود در ارتباط با کلاهبرداری شبکه بیت کلاب اعتراف کرده است. جزئیات این اطلاعیه:

«مردی از نوادا امروز به نقش خود در پولشویی وجوه درخواستی شبکه بیت کلاب، یک طرح کلاهبرداری 722 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال، اعتراف کرد.»

وزارت دادگستری توضیح داد که شبکه بیت کلاب (Bitclub Network) یک طرح کلاهبرداری بود که از آوریل 2014 تا دسامبر 2019 اجرا شد. سازنده و اپراتور آن، متیو برنت گوتچه (Matthew Brent Goettsche)، در دسامبر 2019 متهم شد. سیلویو کاتلین بالاسی (Silviu Catalin Balaci)، راس آلبرت مدلین (Russ Albert Medlin)، جوبادیا سینکلر ویکز (Jobadiah Sinclair Weeks) و جوزف فرنک ابل (Jobadiah Sinclair Week) نیز در همان زمان در ارتباط با این طرح متهم شدند.

در این رابطه بخوانید‌ : استاندارد ERC-1155 چیست؟ و چگونه کار میکند؟

وزارت دادگستری توضیح داد که کلاهبرداران «از سرمایه گذاران در ازای سهام استخرهای ماینینگ ارز دیجیتال درخواست پول کردند و به سرمایه گذاران برای جذب سرمایه گذاران جدید در این طرح پاداش دادند».

بکستد، سرمایه‌گذار و حسابدار سابق(CPA) شبکه بیت کلاب، اعتراف کرد که با گوتچه و دیگران برای پولشویی سرمایه‌های به‌دست‌آمده از شبکه بیت کلاب همکاری کرده است.

او همچنین در تهیه اظهارنامه های مالیاتی جعلی فدرال 2017 و 2018 گوتچه و اجتناب از پرداخت بیش از 20 میلیون دلار مالیات بر درآمد فدرال، کمک کرد. به گفته وزارت دادگستری، بکستد اعتراف کرد که می‌دانست درآمدها تقلبی بوده‌اند، زیرا آنها نتوانستند بیشتر از 60 میلیون دلار درآمد حاصل از عملیات شبکه بیت کلاب را گزارش کنند.

وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که بکستد به «یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی و یک فقره کمک در تهیه اظهارنامه مالیاتی جعلی» اعتراف کرد.

وزارت دادگستری تصریح کرد: اتهام پولشویی «حداکثر مجازات 20 سال زندان و جریمه 500 هزار دلاری یا دو برابر ارزش دارایی مربوط به معامله را در پی دارد، و همچنین حداکثر مجازات اتهام مالیاتی، سه سال زندان و جریمه 100000 دلاری است.»