استیبل‌کوین تتر USDT متعلق به تتر در یک معامله ناموفق نفتی مورد استفاده قرار گرفت. معامله‌ای که طبق گزارش‌ها در اواخر سال ۲۰۲۳ حدود ۲۳۰ میلیون دلار به یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی لهستان خسارت وارد کرد.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، استیبل‌کوین USDt متعلق به تتر که بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان از نظر ارزش بازار محسوب می‌شود، در یک معامله ناموفق نفت ونزوئلا مورد استفاده قرار گرفته است. معامله‌ای که طبق گزارش‌ها در اواخر سال ۲۰۲۳ برای بزرگ‌ترین غول انرژی لهستان ۲۳۰ میلیون دلار هزینه در پی داشته است.

این اتفاق پس از آن رخ داد که شرکت دولتی نفت ونزوئلا، PDVSA، درخواست کرد بخشی از پرداخت‌ها با استفاده از USDT انجام شود تا بتواند محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های مالی آمریکا را دور بزند.

در این رابطه بخوانید‌ : لایم وایر چیست؟ معرفی پلتفرم LimeWire و توکن LMWR

استفاده از استیبل کوین تتر

به گزارش این رسانه در روز سه‌شنبه، مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار به‌عنوان پیش‌پرداخت، عمدتاً با تتر (USDT) پرداخت شد. این پرداخت مربوط به معامله‌ای بود که توسط Samer Awad، مدیر اجرایی سابق شرکت Orlen Trading Switzerland (OTS)، ترتیب داده شده بود. OTS یکی از شرکت‌های زیرمجموعه تجاری شرکت انرژی دولتی لهستان Orlen است.

هدف این معامله که در نوامبر ۲۰۲۳ انجام شد، خرید ۶ میلیون بشکه نفت خام ونزوئلا از شرکت دولتی PDVSA بود.

شرکت Orlen در تاریخ ۴ دسامبر ۲۰۲۳ مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار پیش‌پرداخت را به Hannon International Middle East، فروشنده مستقر در دبی، ارسال کرد. Hannon برای تأمین USDT موردنیاز جهت خرید نفت خام، با چندین کارگزار و واسطه رمزارزی وارد تعامل شد. اما بخش عمده این وجوه در میان شبکه‌ای پیچیده از انتقال‌های رمزارزی ناپدید شد. در نهایت، Orlen تنها حدود ۲۹ میلیون دلار نفت دریافت کرد و پس از آن قرارداد را فسخ کرد.

David McCoy، شریک شرکت حقوقی ADG Legal Abu Dhabi که نماینده حقوقی Hannon است اظهار کرد:

«Hannon به درخواست Orlen وارد این معامله شد و مسئول شکست این معامله نبود.»

او افزود:

«Hannon از آن زمان اقدامات قابل‌توجهی را با هزینه شخصی خود برای بازیابی وجوه پرداخت‌شده در ارتباط با این معامله انجام داده و همچنان برای گفت‌وگویی سازنده با Orlen درباره حل‌وفصل دوستانه این موضوع آمادگی دارد.»

مسیر انتقال وجوهی که به زیان ۲۳۰ میلیون دلاری منجر شد — منبع: Financial Times

ردیابی ۲۳۰ میلیون دلار گمشده در میان واسطه‌های رمزارزی

پس از اینکه Orlen در دسامبر ۲۰۲۳ مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار را انتقال داد، Hannon طبق گزارش‌ها توانست از یک شرکت خدمات مالی مستقر در دبی که پیش‌تر با آن همکاری داشت، ۸۰ میلیون دلار تتر دریافت کند. این شرکت در ازای این انتقال، ۴۰۰ هزار دلار کمیسیون دریافت کرد.

Hannon بعداً ۱۳۵ میلیون دلار به شرکت Horizon Global مستقر در دبی ارسال کرد، اما مدعی شد که در مقابل تنها ۸۵ میلیون دلار USDT دریافت کرده است. موضوعی که باعث ایجاد کسری ۵۰ میلیون دلاری شد. شرکت Horizon این ادعاها را رد کرده است.

Hannon همچنین اعلام کرد که ۳۰ میلیون دلار برای شرکت Gold Mar International Trading که در دبی به ثبت رسیده ارسال کرده و انتظار داشته این مبلغ به USDT تبدیل شود و سپس برای پرداخت هزینه نفت به PDVSA انتقال یابد. Hannon اعلام کرد که در فوریه ۲۰۲۴ توانسته ۲۱ میلیون دلار تتر را از Gold Mar پس بگیرد.

در ژانویه ۲۰۲۴، کارکنان Hannon طبق گزارش‌ها دو حافظه USB را به یک کارگزار در کاراکاس تحویل دادند که به‌ترتیب حاوی ۶۰ میلیون دلار و ۵۰ میلیون دلار USDT بودند. ماه بعد نیز این شرکت دسترسی به ۱۱ میلیون دلار USDT را در اختیار یک کارگزار دیگر در کاراکاس قرار داد.

همچنین بخوانید : صرافی غیرمتمرکز Vela Exchange چیست؟

در تاریخ ۸ مارس، کشتی Orlen سرانجام با حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت کوره بارگیری شد. محموله‌ای که ارزش آن تنها حدود ۲۸.۸ میلیون دلار بود. در همان روز، طبق ادعاها، ۱۱ میلیون دلار USDT دیگر نیز به این کارگزار تحویل داده شد.

شرکت Orlen Trading Services سرانجام در تاریخ ۲۸ مارس ۲۰۲۴ قرارداد خود با Hannon را فسخ کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که تنها بخش کوچکی از نفت خام مورد توافق به Orlen تحویل داده شده بود.

آغاز تحقیقات لهستان درباره قراردادهای نفتی Orlen

در ژانویه ۲۰۲۵، دادستانی منطقه‌ای ورشو از آغاز تحقیقاتی درباره قراردادهای نفتی مرتبط با Orlen Trading Services خبر داد. میزان خسارت مورد بررسی در این پرونده ۱.۵ میلیارد زلوتی لهستان، معادل ۳۷۸ میلیون دلار اعلام شد.

McCoy اظهار داشت که Hannon «در تحقیقات لهستان دخالتی ندارد و بنابراین نمی‌تواند درباره آن اظهار نظر کند.»

اتهام علیه سه مدیر سابق Orlen در پرونده نفتی

طبق گزارش رویترز، در آگوست ۲۰۲۶، سه مدیر سابق شرکت‌های Orlen و Orlen Trading Services در ارتباط با قراردادهای نفت خامی که طبق گزارش‌ها باعث ۳۷۸ میلیون دلار خسارت شده‌اند، تحت پیگرد قضایی قرار گرفتند.

این سه مدیر که نام کاملشان بر اساس قوانین حریم خصوصی لهستان تنها با حرف اول نام خانوادگی منتشر شده است، همگی هرگونه تخلف را رد کرده‌اند.

این افراد عبارت‌اند از:

• Michal R.، عضو سابق هیئت‌مدیره Orlen
  Marcin O.، عضو سابق هیئت‌مدیره OTS
  Filip W.، مدیر اجرایی سابق Orlen و OTS

هر سه نفر در صورت محکومیت با مجازات تا ۲۵ سال حبس مواجه هستند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو