ایالات متحده یک مرد لس آنجلسی را به دلیل نقش داشتن در طرح پانزی 3.4 میلیارد دلاری بیت کانکت (Bitconnect) به 38 ماه زندان فدرال محکوم کرد. وزارت دادگستری (DOJ) توضیح داد که او اعتراف کرده کمتر از 24 میلیون دلار از این کلاهبرداری به دست آورده است، که همه آن اکنون به سرمایه گذاران بازپرداخت یا توسط دولت ضبط می شوند.

یکی از عوامل اجرایی بیت کانکت ایالات متحده به 38 ماه زندان محکوم شد

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز جمعه اعلام کرد که یک مرد لس آنجلسی به دلیل شرکت در اجرای طرح بیت کانکت به 38 ماه زندان محکوم شده است. وزارت دادگستری، بیت کانکت را یک طرح پانزی سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال توصیف کرد.

اسناد دادگاه نشان داد که گلن آرکارو، 44 ساله، با چندین فرد دیگر با بازاریابی تقلبی برای کوین بیت کانکت و صرافی ارز دیجیتال آن به عنوان یک سرمایه‌ گذاری پرسود، از علاقه سرمایه‌گذاران به ارزهای دیجیتال سوء استفاده کردند.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال چیست؟ و چه تفاوت هایی با ارزهای فیات دارد؟

وزارت دادگستری توضیح داد: طرح پانزی بیت کانکت 4154 قربانی از 95 کشور را به دام انداخت و به یک طرح پانزی جهانی تبدیل شد.

به گفته وزارت دادگستری، آرکارو درآمدهایی را که از طرح بیت کانکت به دست آورده بود به حساب های خارج از کشور منتقل و بخشی از آن را به فلزات گرانبها تبدیل کرد. وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که هدف او اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد و محافظت از دارایی های خود در برابر سرویس درآمد داخلی (IRS) بود.

وزارت دادگستری گفت: آرکارو اعتراف کرد که کمتر از 24 میلیون دلار از طرح بیت کانکت درآمد داشته، که طبق اسناد دادگاه، همه آنها به سرمایه گذاران بازپرداخت یا توسط دولت ضبط می شوند.

به گفته مقامات ایالات متحده، طرح پانزی بیت کانکت در اوج خود 3.4 میلیارد دلار جمع آوری کرد. گفته می شود که موسس و همدستانش حدود 2.4 میلیارد دلار از سرمایه گذاران کلاه برداری کرده اند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

در نیپوتو مارکت امکان خرید و فروش شیبا اینو برای شما فراهم شده است.