ترون و تتر پس از انحلال واحد جرایم T3، از چینالسیس کمک می‌گیرند

این گروه بر فعالیت‌های غیرقانونی تتر در ترون تمرکز خواهد کرد و به نهادهای مجری قانون کمک می‌کند تراکنش‌های مشکوک را بررسی و وجوه را سریع‌تر مسدود کنند. ترون، تتر و چینالسیس روز پنجشنبه از تشکیل یک کارگروه برای شناسایی و مختل‌کردن فعالیت‌های غیرقانونی مرتبط با استیبل‌ کوین تتر در بلاک‌چین ترون خبر دادند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که منتشر شد، کارگروه جرایم دیجیتال از داده‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی شرکت تحلیل بلاک‌چین Chainalysis برای شناسایی فعالیت‌های مشکوک و ارائه سرنخ‌هایی به نهادهای مجری قانون استفاده خواهد کرد تا آن‌ها بتوانند وجوه را ردیابی و مسدود کنند. بلومبرگ در ۴ نوامبر گزارش داد که واحد جرایم مالی T3 که ترون و تتر در سال ۲۰۲۴ با همکاری TRM Labs تأسیس کرده بودند در اواخر اوت منحل شده است. یک منبع ناشناس گفت پاسخ‌گویی کند و هماهنگی ضعیف، عملکرد این واحد را مختل کرده بود.

اولویت‌های این کارگروه شامل کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری و عاشقانه، سرقت رمزارز، تأمین مالی تروریسم، عملیات سایبری کره شمالی و پول‌شویی کارتل‌هاست. پائولو آردوئینو، مدیرعامل تتر، در این اطلاعیه گفت: مجرمان با کمک هوش مصنوعی سریع‌تر از همیشه عمل می‌کنند و دیگر کافی نیست منتظر بمانیم تا قربانی گزارشی از جرم بدهد. او مجموع تترهای مسدودشده از سوی تتر را بیش از ۷ میلیارد دلار اعلام کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : ارز دیجیتال دوج کوین (DOGE) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

شبکه‌های مجرمانه چگونه از تتر در شبکه ترون استفاده می‌کنند

طبق گزارش TRM Labs، از اول ژانویه تا ۷ سپتامبر، تتر روی ترون ۹۹٫۹ درصد از ۱٫۰۷ میلیارد دلار رمزارزی را تشکیل می‌داد که ۳۴ کازینو در سیهانوک‌ویل، شهری در کامبوج و شناخته‌شده به‌عنوان قطب مراکز کلاهبرداری، دریافت کرده بودند. کازینوهای مرتبط با شبکه‌های تحریم‌شده از سوی آمریکا، ۶۸۷ میلیون دلار از این ورودی‌ها را دریافت کردند. TRM Labs کارمزدهای پایین و نقدشوندگی بالا را از دلایل استفاده گسترده از USDT روی ترون در این منطقه دانست.

به‌گفته شرکت اطلاعات بلاک‌چین Elliptic، پس از هک ۱٫۵ میلیارددلاری Bybit در فوریه ۲۰۲۵، وجوه سرقت‌شده به USDT روی ترون تبدیل و از طریق خدمات معاملاتی خارج از بورسِ چینیِ مشکوک نقد شدند. بر اساس گزارش Crystal Intelligence، در جریان هک بی‌سابقه ۶٫۳ میلیارددلاری بایننس در ۲۹ اکتبر، هکرها حدود ۲۳۴ میلیون دلار USDT را با توکن بومی ترون، TRX، مبادله کردند؛ پیش از آنکه تتر باقی‌مانده را در دو کیف‌پول مرتبط با سرقت مسدود کند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا، هر دو هک را به کره شمالی نسبت داد. کیم یو جونگ در بیانیه‌ای که رسانه‌های دولتی کره شمالی در ۳ نوامبر منتشر کردند، این نسبت‌دادنِ حمله به بایننس را رد کرد و به Bybit نیز اشاره کرد؛ موردی که به گفته او، واشنگتن در آن هم تلاش کرده بود پیونگ‌یانگ را مقصر جلوه دهد.