شرکت صادرکننده استیبل کوین تتر، 5.2 میلیون دلار از استیبل کوین تتر مرتبط با کلاهبرداری های فیشینگ را در 14 می مسدود کرد. این USDT ها در 12 کیف پول اتریوم با برچسب “آدرس ممنوعه USDT” ذخیره شدند.

مدیر ارشد امنیتی شرکت تحلیل زنجیره ای SlowMist گفت که این آدرس ها برای پولشویی از کلاهبرداری های فیشینگ استفاده می شوند.

تتر، بزرگترین صادرکننده استیبل کوین در جهان، میلیاردها دلار دارایی مرتبط با هک، سوء استفاده و کلاهبرداری را مسدود کرده است. پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیرعامل شرکت تتر در پلتفرم X گفت که این شرکت از زمان راه‌اندازی بیش از 1.3 میلیارد دلار را مسدود کرده است که تقریباً 1.6 میلیون دلار آن مربوط به تامین مالی تروریسم است.

در این رابطه بخوانید‌ : هوش مصنوعی قابل توضیح (XAI) چیست؟

در ژانویه 2022، تتر سه آدرس اتریوم را که دارای بیش از 150 میلیون دلار USDT بودند به لیست سیاه خود اضافه کرد. در اکتبر 2022، تتر 8.2 میلیون دلار USDT را در اتریوم مسدود کرد و 215 آدرس USDT مبتنی بر اتریوم را به لیست سیاه خود اضافه کرد.

در اواخر سال 2022، تتر بیش از 360 میلیون دلار دارایی را مسدود کرده بود. در اکتبر 2023، این شرکت 817000 دلار USDT مرتبط با فعالیت های تروریستی در اوکراین و اسرائیل را مسدود کرد. یک ماه بعد، 225 میلیون دلار USDT مرتبط با طرح های کلاهبرداری عاشقانه را مسدود کرد.

این شرکت همچنین با 24 سازمان مجری قانون در بیش از 40 کشور همکاری کرده است. این شرکت در 12 ماه گذشته بر روی 198 درخواست از سوی سازمان های قانونی برای مسدود کردن کیف پول ها و 339 درخواست در سه سال گذشته همکاری کرده است.

استفاده از فناوری دفتر کل غیرمتمرکز به شرکت‌های رمزنگاری اجازه می‌دهد وجوه را در زنجیره نظارت کنند و ماهیت متمرکز استیبل کوین‌ها به صادرکنندگان آن اجازه می‌دهد تا دارایی‌های مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی را بنا به درخواست سازمان‌های قانونی مسدود کنند.

ترجمه شده ت وسط مجله خبری نیپوتو