متهم از حساب ها و والت های ناشناس در اوپن سی برای انجام تراکنش ها استفاده کرده بود.

وزارت دادگستری ایالات متحده یک مدیر محصول سابق در اوپن سی را به کلاهبرداری و پولشویی متهم کرد. گفته می‌ شود که او از اطلاعات تجاری محرمانه پروژه‌ های NFT که در پلتفرم نمایش داده می‌ شوند استفاده کرده بود تا سود قابل توجهی به دست آورد.

به گزارش رویترز، ناتانیل چستین 31 ساله متهم به خرید مخفیانه 45 توکن NFT قبل از نمایش آنها در صفحه اصلی اوپن سی از ژوئن تا سپتامبر 2021 بود. وی روز چهارشنبه با یک فقره کلاهبرداری و یک فقره پولشویی که هر کدام حداکثر 20 سال حبس دارند، دستگیر شد.

در این رابطه بخوانید‌ : معرفی انواع کیف پول بیت کوین و راه های محافظت از آن

مسئولیت چستین در اوپن سی انتخاب NFT ها برای نمایش در صفحه اصلی اوپن سی بود.

چستین با آگاهی قبلی از اینکه کدام یک در سایت نمایش داده می‌ شوند که معمولا منجر به افزایش قیمت‌ می‌ شود ابتدا NFT ‌ها را می خرید و سپس بلافاصله پس از فهرست شدن در پلتفرم، آن‌ ها را با سود دو تا پنج برابر قیمت اولیه می فروخت.

در این بیانیه آمده است که وی با استفاده از والت ها و حساب های ارز دیجیتال ناشناس در اوپن سی، فعالیت کلاهبردارانه خود را پنهان کرده بود.

مایکل جی. دریسکول (Michael J. Driscoll)، دستیار مدیر FBI، جرم چستین را یک طرح قدیمی معامله داخلی نامید و افزود که این نهاد به استقرار نیروها برای هدف قرار دادن و بررسی اعمال دستکاری بازار در فضای دارایی های دیجیتال ادامه خواهد داد.

با ظهور هر ابزار سرمایه گذاری جدید مانند توکن های غیر مثلی با پشتیبانی بلاکچین (blockchain)، کسانی هستند که از آسیب پذیری ها برای منافع خود سوء استفاده می کنند. FBI به تعقیب افرادی که تصمیم می‌ گیرند بازار را از این طریق دستکاری کنند، ادامه خواهد داد.

تمرکز مقامات بر جرایم مرتبط با NFT

با افزایش محبوبیت NFT ها، تعداد فزاینده ای از جنایات در این زمینه مانند راگ پول و معاملات داخلی، توجه مقامات در سراسر جهان را به خود جلب کرد.

در ماه مارس، وزارت دادگستری ایالات متحده، دو طرح راگ پول NFT را که مسئول طرح یک میلیون دلاری Frosties بودند، به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری و پولشویی متهم کرد. طبق گزارش ها، این افراد در مجموع 356.56 اتریوم (ETH) سرقت کرده بودند.

یک ماه پیش از آن، مقامات مالیاتی بریتانیا (HMRC) در بحبوحه تحقیقات یک طرح مالی 1.9 میلیون دلاری سه NFT به ارزش حدود 6700 دلار را در آن زمان توقیف کردند. این اقدام اولین مصادره توکن های غیر مثلی توسط آژانس بود.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو