1 ماه پیش
زمان مطالعه : 5 دقیقه
فدرال رزرو به اقدامات اجرایی علیه بانک سیلورگیت پایان داد
در اوایل سال جاری، فدرال رزرو اعلام کرد که Silvergate را به دلیل نقص قوانین ضد پولشویی 43 میلیون دلار جریمه کرده است. وزارت حفاظت مالی و نوآوری ایالت کالیفرنیا نیز این بانک را 20 میلیون دلار جریمه کرد.
فدرال رزرو پس از جریمه چند میلیون دلاری این شرکت، به اقدامات اجرایی خود علیه بانک Silvergate پایان می دهد.
در یک بیانیه مطبوعاتی جدید، فدرال رزرو اعلام کرد پس از اینکه بانک به وعده خود مبنی بر نقد کردن ذخایر و بازپرداخت به مشتریان عمل کرد، تحریم های خود علیه بانک را لغو میکند.
سیلورگیت نقد کردن دارایی های خود و بازپرداخت به مشتریان را تکمیل کرده است و دیگر به عنوان یک بانک فعالیت نمی کند.
در این رابطه بخوانید : اسلشینگ (Slashing) چیست؟ و چگونه میتوان از آن در امان ماند؟
در اوایل سال جاری، فدرال رزرو اعلام کرد که Silvergate را به دلیل نقص قوانین ضد پولشویی 43 میلیون دلار جریمه کرده است. وزارت حفاظت مالی و نوآوری ایالت کالیفرنیا نیز این بانک را 20 میلیون دلار جریمه کرد.
بر اساس این اطلاعیه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) نیز به طور جداگانه جریمه ای را علیه سیلورگیت تنظیم کرده است.
در سال 2023، این بانک مستقر در کالیفرنیا اعلام کرد که به دلیل رسوایی چند میلیارد دلاری صرافی ارز دیجیتال FTX در نوامبر 2022، فعالیت خود را متوقف کرده و 11 میلیارد دلار دارایی خود را نقد می کند.
در آن زمان، این بانک گفت که به دلیل “تحولات اخیر نظارتی” تعطیل خواهد شد. پلتفرم SEN این شرکت که به موسسات امکان مبادله ارزهای دیجیتال و پول نقد را بدون نیاز به سیستم بانکی می داد، نیز تعطیل شد.
نوامبر گذشته، سم بنکمن-فرید، یکی از بنیانگذاران FTX، به دلیل سوء استفاده از منابع مالی مشتریان و کلاهبرداری از سرمایه گذاران مجرم شناخته شد و به زندان محکوم شد.
ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو
خرید و فروش ارزهای دیجیتال از امروز شروع کنید
ممکن است علاقه مند باشید
ثبت دیدگاه
لیست نظرات (0)
انتخاب سردبیر
مفاهیم پایه
بیشتر بخوانید
