دفتر تحقیقات فدرال ایالات متحده (FBI) در مورد افزایش کلاهبرداری های کریپتو در سانفرانسیسکو هشدار داده است.

درست چند روز قبل از ولنتاین، FBI سانفرانسیسکو به مردم در مورد افزایش کلاهبرداری های کریپتو بر اساس شکایات ثبت شده در مرکز شکایات جرایم اینترنتی اف بی آی (IC3) هشدار داد. این کلاهبرداری ها شامل ایجاد حساب‌های جعلی و متقاعد کردن سرمایه‌گذاران برای انتقال وجوه به عنوان هدیه ولنتاین است.

بر اساس اطلاعات FBI: «قربانیان در سانفرانسیسکو بیش از 64 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری های کریپتو از دست دادند در حالی که این رقم در سال 2020 کمی بیش از 35 میلیون دلار بود.»

در این رابطه بخوانید‌ : چرخه بازار چیست؟ و چه عواملی بر آن تاثیر گذارند؟

تنها در سال 2021، سرویس اطلاعاتی و امنیتی 742 شکایت را در ناحیه شمالی کالیفرنیا ثبت کرد که از 720 و 526 شکایت ثبت شده در سال های 2020 و 2019 بیشتر بود.

علاوه بر این، مرکز شکایات جرایم اینترنتی بیش از 23،000 شکایت در مورد کلاهبرداری های کریپتو در سال 2020 دریافت کرد. این کلاه برداری ها بیش از 600 میلیون دلار بوده اند.

FBI هشدار داده است که: « کلاهبرداران، افراد را متقاعد می‌کنند که برای سرمایه‌گذاری یا معامله ارزهای دیجیتال پول ارسال کنند.»

در این کلاهبرداری ها افراد اعتماد قربانیان را جلب می کنند و سپس با استناد به فرصت های سرمایه گذاری، آنها را به پلتفرم های کلاهبرداری هدایت می کنند. کلاهبرداران به سرمایه گذاران اجازه می دهند تا برخی از سودهای معاملات اولیه را به عنوان راهی برای اثبات اعتبار برداشت کنند، از این رو قربانیان متقاعد به سرمایه گذاری بیشتر می شوند:

«زمانی که قربانی آماده برداشت مجدد وجه است، کلاهبرداران برای امکان پذیر نبودن این کار دلایلی شرح می دهند. به قربانی اطلاع داده می‌شود که باید مالیات یا هزینه‌های اضافی پرداخت شود، یا حداقل موجودی حساب برای اجازه برداشت برآورده نشده است.»

FBI به قربانیان کلاهبرداری های کریپتو توصیه می کند که این گونه فعالیت ها را گزارش کرده و با بانک های خود تماس بگیرند.

برخی از نکات توصیه شده توسط FBI برای جلوگیری از کلاهبرداری های کریپتو عبارتند از: عدم دریافت توصیه های سرمایه گذاری از پلتفرم های آنلاین، عدم افشای اطلاعات مالی، دوری از وعده های سود غیر واقعی و «احتیاط در برابر افرادی که ادعا می کنند فرصت های سرمایه گذاری انحصاری دارند و شما را برای اقدام سریع تشویق می کنند.»

چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیر عامل بایننس (Binance) اخیراً به جامعه رمزارزها در مورد کلاهبرداری «عظیم» فیشینگ پیامکی که مشتریان بایننس را هدف قرار می دهد، هشدار داده است.

این کلاهبرداری فیشینگ از طریق پیامک با لینکی برای لغو برداشت انجام می شد. این پیام به یک وب سایت فیشینگ منتهی می شود تا سرمایه شما را به سرقت ببرد.

این کلاهبرداران یک پیام متنی حاوی لینک به کاربران برای لغو برداشت‌ها ارسال میکنند و کاربران را به یک وب‌سایت جعلی هدایت می‌کنند که برای جمع‌آوری سرمایه طراحی شده است. ژائو به کاربران توصیه کرد به‌عنوان اقدامی برای مقابله با کلاهبرداری‌های جاری، URL صاین رافی رمزارز را به صورت دستی تایپ کنند.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو

همچنین بخوانید : سوآپ کریپتو به کریپتو چیست؟