دیوان عالی چین و دادستان کل کشور، معاملات “دارایی‌های مجازی” را به عنوان روشی برای پولشویی معرفی کردند.

قوانین ضد پولشویی چین در ۱ ژانویه ۲۰۰۷ تصویب شده است. این به‌ روزرسانی اولین تغییر مهم در این قوانین است که طی بیست سال گذشته رخ داده است.

در ۱۹ آگوست، دیوان عالی و دادستان کل چین در یک نشست خبری اعلام کردند که بر اساس تفسیر جدیدشان از قوانین، معاملات “دارایی‌های مجازی” اکنون به عنوان یکی از روش‌های شناخته‌ شده پولشویی محسوب می‌شود.

در این رابطه بخوانید‌ : نظریه گام تصادفی چیست؟ کاربرد آن در بازار ارزهای دیجیتال

به دنبال این تغییرات،‌ بسیاری پیش بینی میکنند که احتمال دارد چین به زودی ممنوعیت ارزهای دیجیتال را لغو کند. هرچند بسیاری هنوز نسبت به این موضوع تردید دارند.

دادگاه‌ها اعلام کرده‌اند که از این پس، انتقال و تبدیل پول‌های غیرقانونی از طریق معاملات دیجیتال مشمول قوانینی می‌شود که هدفشان جلوگیری از «پنهان کردن منبع و ماهیت پول‌های غیرقانونی» است.

کسانی که قانون را نقض می‌کنند مشمول جریمه خواهند شد. این جریمه‌ها از ۱۰,۰۰۰ یوان (حدود ۱۴۰۰ دلار) شروع می‌شود و برای جرایم شدیدتر ممکن است به ۲۰۰,۰۰۰ یوان (حدود ۲۸,۰۰۰ دلار) برسد. همچنین، مجازات حبس بین پنج تا ده سال نیز در نظر گرفته شده است.

اصلاحات جدید همچنین شامل دستورالعمل‌های دقیق‌تری درباره «شرایط جدی» در پرونده‌های پولشویی است، مثلاً زمانی که فرد با مقامات همکاری نمی‌کند یا مبلغ پولشویی بیش از ۵ میلیون یوان (حدود ۷۰۰,۰۰۰ دلار) باشد.

دادستان کل چین اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳، تعداد ۲,۹۷۱ نفر به جرم پولشویی محاکمه شدند که این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۹ بیست برابر افزایش یافته است.

آیا چین قصد دارد ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتال را لغو کند؟

اخیراً برخی از مدیران صنعت کریپتو پیش بینی میکنند که چین در نظر دارد ممنوعیت معامله ارزهای دیجیتال را لغو کند. مایک نووگراتز، مدیرعامل Galaxy Digital، در ۱۴ جولای در شبکه اجتماعی X گفت شنیده چین «احتمالاً» تا اواخر سال ۲۰۲۴ ممنوعیت بیت‌ کوین را لغو خواهد کرد. این پست اکنون حذف شده است،

در ۱۹ آگوست، جاستین سان، بنیان‌گذار Tron و صرافی ارزدیجیتال HTX، با یک پست در X به این شایعات دامن زد. او به شوخی پرسید که بهترین میم برای اعلام لغو ممنوعیت کریپتو در چین چه خواهد بود. این حرف باعث شد تا بحث‌های بیشتری در این زمینه شکل بگیرد.

با این حال، برخی کارشناسان این ایده را رد کرده‌اند.

در ماه ژوئیه، ییفان هه، مدیرعامل شرکت بزرگ بلاکچین چینی Red Date Technology، اعلام کرد که به نظر او چین هرگز اجازه نخواهد داد که شهروندانش به‌طور آزادانه با ارز بیت‌ کوین (BTC) معامله کنند.

همچنین بخوانید : روانشناسی ترید چیست و چگونه بر سود شما در معاملات ارز دیجیتال تأثیر می گذارد؟

میکو اوهتماء، یکی از بنیان‌گذاران پروتکل سرمایه‌گذاری الگوریتمی Trading Strategy، با نظر ییفان هه موافق است و می‌گوید که اگر چین نظر خود را در مورد کریپتو تغییر دهد، این اقدام با برنامه‌های سیاسی دولت در تضاد خواهد بود.

چین در سال ۲۰۱۷ ممنوعیت صرافی‌های کریپتو را اجرا کرد و در سال ۲۰۲۱ نیز به طور هماهنگ اقداماتی علیه کریپتو انجام داد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو