سود ۳۰ میلیون دلاری اعتبارسنج‌های اتریوم از معاملات هکرهای بایننس

عجله هکرهای بایننس برای جابه‌جایی دارایی‌های سرقت‌شده، فرصت سودآوری برای اعتبارسنج‌های اتریوم ایجاد کرد و درآمد پرداختی به سازندگان بلاک اتریوم را بیش از ۲۲۰۰ برابر افزایش داد.

نکات مهم

• عجله هکرهای بایننس برای انتقال ارزهای دیجیتال حدود ۱۱۹ میلیون دلار به آنها ضرر زد و در مقابل، فرصت سودآوری بزرگی برای اعتبارسنج‌های اتریوم و ربات‌های آربیتراژ ایجاد شد.
• شرکت‌های معاملاتی در مجموع حدود ۶۰ میلیون دلار سود کسب کردند و رقابت میان آن‌ها باعث شد پاداش پرداختی به سازندگان بلاک اتریوم بیش از ۲۲۰۰ برابر افزایش یابد.
• برخی ربات‌ها به دلیل رقابت شدید و افزایش هزینه تراکنش‌ها، صدها هزار دلار ضرر کردند.

اعتبارسنج‌های شبکه اتریوم (Ethereum) بخش عمده‌ای از نزدیک به ۳۰ میلیون دلار درآمد ایجادشده در جریان هیاهوی معاملاتی پیرامون هک ۶.۳ میلیارد دلاری بایننس را دریافت کردند.

طبق گزارش‌ها مهاجمان تلاش کردند دارایی‌های قابل‌مسدودسازی را به‌سرعت تبدیل کنند و به دلیل خرید گران‌تر برخی ارزها و فروش برخی توکن‌های سرقت‌شده زیر قیمت بازار حدود ۱۱۹ میلیون دلار ضرر کردند.

در این رابطه بخوانید‌ : مای نیبر آلیس (ALICE) چیست؟ توکنی که بازی‌های Play-to-Earn را به حرکت درمی‌آورد

این معاملات شتاب‌زده فرصت‌های آربیتراژ ایجاد کرد و به شرکت‌های معاملاتی و ربات‌های خودکار اجازه داد پس از کسر هزینه‌ها، حدود ۶۰ میلیون دلار سود به دست آورند.

همچنین ۲۹.۵ میلیون دلار دیگر به سازندگان بلاک و اعتبارسنج‌های اتریوم رسید. زیرا معامله‌گران برای استفاده از اختلاف قیمت‌هایی که در نتیجه تراکنش‌های سنگین مهاجمان ایجاد شده بود، با یکدیگر رقابت می‌کردند.

اعتبارسنج‌های اتریوم از موج معاملات آربیتراژ سود بردند

سازندگان بلاک اتریوم بین ساعت ۲۰:۳۰ روز ۲۹ اکتبر تا ساعت ۰۱:۰۰ روز ۳۰ اکتبر به وقت UTC، مجموعاً ۱۰ هزار و ۲۵۱ واحد ETH پاداش دریافت کردند.

این رقم در بازه زمانی مشابه شب قبل فقط ۴.۶ واحد ETH بود.

این افزایش بیش از ۲۲۰۰ برابری پس از آن رخ داد که هکرها با عجله استیبل‌کوین‌ها و سایر دارایی‌های سرقت‌شده را به ETH و TRX تبدیل کردند تا پیش از مسدود شدن دارایی‌هایشان، آن‌ها را جابه‌جا کنند.

فقط در شبکه اتریوم، مهاجمان برای خرید ETH حدود ۷۱.۵ میلیون دلار بیشتر از قیمت رایج بازار پرداخت کردند.

فشار خرید ناشی از این معاملات باعث شد قیمت اتریوم در استخر اصلی نقدینگی WETH/USDT صرافی غیرمتمرکز یونی‌سواپ (Uniswap) تا ۳۸ درصد بالاتر از قیمت آن در بازار قرار بگیرد. این اختلاف قیمت فرصت مناسبی برای ربات‌های آربیتراژ فراهم کرد تا ETH را از بازارهای دیگر با قیمت پایین‌تر بخرند و در استخر یونی‌سواپ بفروشند.

کسب این سودها به دسترسی سریع و اولویت‌دار به فضای محدود بلاک‌های اتریوم نیاز داشت؛ موضوعی که رقابت شدیدی میان معامله‌گران خودکار ایجاد کرد.

این رقابت در بازار (MEV) اتریوم شکل گرفت. در این بازار، معامله‌گران به سازندگان تخصصی بلاک پول پرداخت می‌کنند تا تراکنش‌های آن‌ها را در اولویت قرار دهند و از فرصت‌های سودآور معاملاتی استفاده کنند.

سازندگان بلاک نیز برای دریافت حق پیشنهاد بلاک‌های خود با اعتبارسنج‌ها رقابت می‌کنند. آنها بخش عمده درآمد حاصل را به مشارکت‌کنندگانی منتقل می‌کنند که مسئول تأیید نهایی تراکنش‌ها در شبکه هستند.

اعتبارسنج‌ها در این بازه زمانی چهار ساعت و نیم، حدود ۱۱ هزار و ۲۱۷ واحد ETH دریافت کردند. در همین حال، سازندگان بلاک پس از توزیع پرداخت‌ها، حدود ۵۶۴ واحد ETH برای خود نگه داشتند. بخش عمده این پرداخت‌ها از طریق رله Titan انجام شد.

همچنین بخوانید : بلاکچین (Blockchain) چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

هکرها در شبکه ترون نیز میلیون‌ها دلار ضرر کردند

فرصت‌های سودآوری ناشی از این اتفاق به اتریوم محدود نماند و دارایی‌ها و بلاک‌چین‌های دیگری را نیز درگیر کرد.

در شبکه ترون (Tron)، هکرها حدود ۲۳۴ میلیون دلار USDT را به TRX تبدیل کردند. برای این مبادله، ۲۲.۴ میلیون دلار بیشتر از قیمت بازار پرداخت کردند. معامله‌گرانی که از اختلاف قیمت ایجادشده استفاده کردند، پیش از کسر هزینه‌ها حدود ۱۲.۴ میلیون دلار سود به دست آوردند.

مهاجمان همچنین با فروش توکن‌های سرقت‌شده‌ای مانند UNI، PEPE و ENA با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ بازار، حدود ۲۴.۸ میلیون دلار ضرر کردند.

برخی شرکت‌های فعال در حوزه آربیتراژ توانستند از خرید این توکن‌ها با قیمت‌های پایین‌تر سود قابل‌توجهی کسب کنند. اما رقابت شدید برای استفاده از این فرصت‌ها برای برخی دیگر هزینه سنگینی به همراه داشت.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو