این توافق شامل تحقیقات موازی و به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات است و مقام‌های آمریکا و بریتانیا قصد دارند در ماه اکتبر، در لندن، عملیاتی برای مختل کردن فعالیت این مراکز با همکاری بخش خصوصی اجرا کنند.

ایالات متحده و بریتانیا یک ائتلاف مشترک مجری قانون برای هدف قرار دادن مراکز کلاهبرداری مرتبط با رمزارزها و کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر جرایم سایبری تشکیل داده‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا روز پنج‌شنبه اعلام کرد که دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه کلمبیا، دادستانی سلطنتی انگلستان و ولز و آژانس ملی جرایم بریتانیا، یک یادداشت تفاهم امضا کرده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا این توافق را نخستین توافق همکاری بین‌المللی از این نوع برای از کار انداختن چنین مراکز کلاهبرداری‌ای توصیف کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : بیفای لبز چیست و چگونه کار می‌کند؟ | نحوه خرید و پیش‌بینی قیمت

بر اساس این توافق، نهادهای مربوطه تحقیقات موازی درباره اهداف مشترک انجام خواهند داد، اطلاعات مربوط به سندیکاهای جرایم سازمان‌یافته را به اشتراک خواهند گذاشت و درباره اینکه کدام حوزه‌های قضایی باید پرونده‌های مشخصی را پیگیری کنند، گفت‌وگو خواهند کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که مقام‌ها تاکنون پرونده‌های مشترکی را شناسایی کرده‌اند و قصد دارند در اوایل ماه اکتبر، با همکاری شرکای بخش خصوصی، عملیاتی حضوری برای مختل کردن این فعالیت‌ها در لندن اجرا کنند.

این توافق فرامرزی در شرایطی شکل گرفته است که زیان‌های گزارش‌شده در آمریکا ناشی از کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی همچنان در حال افزایش است. بر اساس اعلام وزارت دادگستری، زیان‌های گزارش‌شده به مرکز شکایت از جرایم اینترنتی اف‌بی‌آی، در سال ۲۰۲۵ با افزایش ۸۹ درصدی، از ۴.۵۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به ۸.۶۵ میلیارد دلار رسید.

تلاش‌های بین‌المللی برای هدف قرار دادن مجتمع‌های کلاهبرداری رمزارزی

این توافق، دامنه فعالیت گروه ضربت مراکز کلاهبرداری را گسترش می‌دهد؛ گروهی که ژانین فریس پیرو، دادستان ایالات متحده، در نوامبر ۲۰۲۵ برای هدف قرار دادن شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته چینی فعال در مراکز کلاهبرداری، عمدتاً در جنوب‌شرق آسیا، راه‌اندازی کرد. طبق اعلام وزارت دادگستری، فعالیت‌های این شبکه‌ها شامل کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی است و اغلب با قاچاق انسان و پول‌شویی ارتباط دارد.

این گروه ضربت شامل اف‌بی‌آی، سرویس مخفی آمریکا، بخش تحقیقات جنایی اداره درآمدهای داخلی، تحقیقات امنیت داخلی و دفاتر وزارت دادگستری است. این گروه همچنین با وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا و شرکت‌های خصوصی همکاری می‌کند تا فعالیت‌های کلاهبرداری را مختل کرده و وجوه قربانیان را بازیابی کند.

مقام‌های بین‌المللی حملاتی را علیه عملیات مشابه هماهنگ کرده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا در ۲۹ آوریل اعلام کرد که یک عملیات به رهبری پلیس دبی و با مشارکت اف‌بی‌آی و وزارت امنیت عمومی چین، به دستگیری ۲۷۶ نفر و تعطیلی دست‌کم ۹ مرکز کلاهبرداری رمزارزی منجر شده است. شش نفر نیز به دلیل طرح‌هایی متهم شدند که بنا بر ادعا، از پلتفرم‌های جعلی سرمایه‌گذاری رمزارزی برای دریافت سپرده از قربانیان استفاده می‌کردند.

دولت‌های جنوب‌شرق آسیا نیز اقدامات سخت‌گیرانه‌تری را در داخل کشورهای خود دنبال کرده‌اند. در ۱۵ مه، حکومت نظامی میانمار پیش‌نویس قانونی را منتشر کرد که برای کلاهبرداری با ارزهای دیجیتال، مجازات‌هایی از ۱۰ سال تا حبس ابد پیشنهاد می‌داد. در صورتی که افرادی که با اجبار در مراکز کلاهبرداری به کار گرفته شده بودند کشته شوند، امکان صدور حکم اعدام نیز پیش‌بینی شده بود.

پارلمان در ۲۸ ژوئیه این لایحه را تصویب کرد، هرچند تأیید ریاست‌جمهوری آن هنوز قطعی نشده بود.

نتیجه‌گیری

آمریکا و بریتانیا با تشکیل این ائتلاف، گام مهمی برای مقابله هماهنگ با شبکه‌های بین‌المللی کلاهبرداری رمزارزی برداشته‌اند. تبادل اطلاعات، انجام تحقیقات مشترک و همکاری با بخش خصوصی می‌تواند شناسایی و تعطیلی مراکز کلاهبرداری و بازگرداندن سرمایه قربانیان را آسان‌تر کند.

افزایش چشمگیر زیان‌های ناشی از کلاهبرداری‌های رمزارزی نشان می‌دهد که این جرایم به تهدیدی گسترده و سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند و اغلب با قاچاق انسان و پول‌شویی ارتباط دارند. بااین‌حال، موفقیت این اقدامات به همکاری مستمر کشورها، پیگیری قضایی هماهنگ و اجرای قوانین سخت‌گیرانه در مناطق محل فعالیت این شبکه‌ها بستگی دارد.