طبق گزارش ها، شرکت مشاوره بین المللی Forensic Risk Alliance بر تمامی فعالیت های صرافی بایننس طی سه سال آینده نظارت خواهد داشت.

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) از طریق شرکت مشاوره بین‌المللی Forensic Risk Alliance (FRA) اطمینان حاصل میکند که صرافی ارز دیجیتال بایننس طی سه سال آینده تمامی قوانین را رعایت خواهد کرد.

انتصاب یک شرکت شخص ثالث برای نظارت بر انطباق صرافی طی سه سال آینده یکی از الزامات اصلی توافق بایننس در نوامبر 2023 بود که در آن به پولشویی و سایر اتهامات اعتراف کرده و با پرداخت جریمه 4.3 میلیارد دلاری موافقت کرد.

در این رابطه بخوانید‌ : برنامه معاملاتی چیست؟ و یک برنامه معاملاتی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

بر اساس گزارش بلومبرگ در 10 می، FRA به سوابق داخلی، اماکن و کارمندان دسترسی خواهد داشت تا به روزرسانی های مربوط به فعالیت های شرکت را به وزارت دادگستری ارائه دهد.

شرکت حقوقی سالیوان و کرامول Sullivan & Cromwell در ابتدا اولین گزینه برای این قرارداد بود، اما اقدام قبلی این شرکت در خصوص صرافی FTX قبل از ورشکستگی باعث شد تا وزارت دادگستری به جای آن FRA را انتخاب کند.

در 17 فوریه، Cointelegraph گزارش داد که طلبکاران FTX ادعا کردند سالیوان و کرامول فعالانه در “کلاهبرداری چند میلیارد دلاری FTX” مشارکت داشته اند.

با این حال، بر اساس گزارش‌ها، انتظار می‌رود که سالیوان و کرامول برای یک نقش نظارتی جداگانه برای بایننس، که نماینده شبکه اجرای جرایم مالی وزارت خزانه‌داری است، انتخاب شوند.

این خبر تنها چند هفته پس از زندانی شدن مدیر عامل سابق بایننس چانپ پنگ ژائو Changpeng “CZ” Zhao منتشر شد.

در 30 آوریل، ژائو به دلیل عدم اجرای یک برنامه موثر مبارزه با پولشویی در بایننس به چهار ماه زندان محکوم شد.

اگرچه دادستان ها ابتدا به دنبال مجازات سه ساله زندان بودند، قاضی با این ادعا که هیچ مدرکی وجود ندارد که ژائو مستقیماً از فعالیت های غیرقانونی خاص در Binance مطلع شده باشد، حکم کوتاه تری را صادر کرد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو