دادستان‌های فدرال روز چهارشنبه در پرونده‌ای اعلام کردند که مدیر عامل سابق بایننس Binance، چانگ‌پنگ ژائو (CZ) نمی‌تواند قبل از صدور حکم در ماه فوریه، ایالات متحده را ترک کند.

ژائو در روز سه شنبه به اتهامات خود از جمله دور زدن تحریم ها و نقض قوانین ضدپولشویی اعتراف کرد و از صرافی بایننس استعفا داد. صرافی بایننس با پرداخت جریمه 4.3 میلیارد دلاری موافقت کرد که یکی از بزرگترین جریمه هایی است که یک شرکت به وزارت دادگستری ایالات متحده پرداخت میکند.

طبق پرونده ای که روز چهارشنبه توسط دادستان های فدرال ثبت شد، آنها معتقدند که ژائو، به عنوان شهروند امارات متحده عربی و کانادا، اگر اجازه خروج از امریکا را داشته باشد، ممکن است برنگردد. آنها خاطرنشان کردند که خواستار زندانی شدن او قبل از صدور حکم نیستند بلکه صرفا میخواهند او در ایالات متحده بماند. حکم او در حال حاضر برای 23 فوریه 2024 برنامه ریزی شده است و احتمالاً با بیش از یک سال زندان و پرداخت جریمه مواجه خواهد شد.

در این رابطه بخوانید‌ : وستینگ (Vesting) در بازار ارز دیجیتال چیست؟

بر اساس توافق فعلی ژائو می تواند با وثیقه 175 میلیون دلاری به خانه خود در امارات بازگردد. دادستان ها در روز چهارشنبه گفتند که این کافی نیست. اگر ژائو به ایالات متحده بازنمیگشت آنها نمی توانستند اوراق قرضه 175 میلیون دلاری را تضمین کنند زیرا بیشتر دارایی های او در خارج از کشور است و ژائو آنقدر ثروتمند است که می تواند بقیه وجوه را بدون مشکل پرداخت کند. همچنین معاهده استرداد بین امارات و ایالات متحده وجود ندارد.

وکلای ژائو در طی جلسه ای در روز سه شنبه اظهار داشتند که اجبار به ماندن او در ایالات متحده قبل از صدور حکم برای او و خانواده اش سخت خواهد بود. همسر و فرزندان او نمی توانند در طول دوره چند ماهه بین دادگاه سه شنبه و صدور حکم در فوریه به ایالات متحده نقل مکان کنند.

قاضی برایان سوچیدا روز سه‌شنبه گفت که ژائو داوطلبانه برای تسلیم شدن و اعتراف به ایالات متحده آمده به این معنی که خطر جدی فرار وجود ندارد.

تیم حقوقی ژائو تاکید کرد 175 میلیون دلار وثیقه شخصی قرار داده شده است. همچنین، بازگشت او توسط دو ضامن تضمین شده که مبالغ نقدی 100000 دلار و 250000 دلاری را متعهد شده‌اند و ضامن سومی نیز وجود دارد که دارایی غیرمنقول در ایالات متحده به ارزش بیش از 5 میلیون دلار را متعهد شده است.

در حال حاضر، قرار است ژائو تا 27 نوامبر در آمریکا بماند. در صورتی که ریچارد جونز (Richard Jones)، قاضی منطقه تصمیم بگیرد در رابطه با متن توافق وزارت دادگستری تجدیدنظر نکند، وی می‌تواند به امارات برود. البته ژائو باید تا ۱۰ فوریه به آمریکا بازگردد.

ترجمه شده توسط مجله خبری نیپوتو